Дипломная работа на тему: Организационно-техническое противодействие легализации и «отмыванию» доходов, полученных преступным путем

План работы:

Введение 3
Глава 1. Теоретико-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 7
1.1. Анализ нормативно-правовых документов 7
1.2. Анализ правил внутреннего контроля в кредитной организации 18
1.3. Анализ международно-правового регулирования 32
Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 58
2.1. Методы борьбы с «отмыванием» преступных доходов 58
2.2. Технические средства борьбы с «отмыванием» преступных доходов 78
2.3. Рекомендации по эффективной борьбе с «отмыванием» преступных доходов 96
Заключение 101
Список литературы 104
Приложение 114

Преимущества покупки этой работы:

Сомневаетесь купить эту работу или заказать новую? Эта работа ничем не отличается от новой на заказ, только дешевле!
Зачастую авторы-исполнители из других фирм покупают наши готовые работы и продают их Вам как новые, только в разы дороже.
Антиплагиат данной работы 43,19% оригинальности (мы не используем техническое повышение антиплагиата ни в одной работе).
Мы проверяем работы в официальной системе Аntiplagiat.ru.
Времени на написание не осталось? Вы получите эту работу уже сегодня.
Боитесь покупать готовую работу? Зря. Да, это уже полностью готовая работа, но на сайте представлен только её план, т.е. в свободном доступе самой этой работы нигде нет!
Эта работа есть только у нас и нигде больше. Если Вы найдете эту работу в интернете, мы сразу же вернем Вам все деньги.
Формат файла:
DOC
Кол-во страниц:
118
Год:
2016
Номер работы:
163240 (507000)
Предмет:
Информатика, информационные технологии
Цена:
4250 рублей
Число продаж:
0 (продается впервые)
Примечание:
Антиплагиат данной работы: Оригинальность
Описание:
1 файл в формате MS Word
Мы строго следим за повторами и НИКОГДА не продадим работу в один и тот же вуз!
Для получения этой работы заполните форму:
Обратите внимание! Сегодня 29 марта 2024 г. мы работаем с 12:00 по московскому времени. Приносим свои извинения за временные неудобства.

– После заполнения формы Вам придет письмо с условиями Вашего заказа и разъяснениями.

– Вы можете посмотреть другие готовые работы по этому предмету.

Рады, что смогли помочь, ждем Вас снова!