Дипломная (магистерская) работа на тему: Управление рисками кредитной организации в операциях противодействия отмыванию денежных средств

План работы:

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты понятия риска вовлечения кредитной организации в процессы отмывания денежных средств 9
1.1. Понятие риска вовлечения кредитной организации в процессы отмывания денежных средств 9
1.2. Виды рисков вовлечения кредитной организации в процессы отмывания денежных средств 13
1.3. Современные процессы отмывания денежных средств через кредитную организацию 22
Глава 2. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей процессы управления рисками вовлечения кредитной организации в процессы отмывания денежных средств 29
2.1. Российское законодательство в сфере противодействия отмыванию денежных средств 29
2.2. Международное законодательство в сфере противодействия отмыванию денежных средств 32
2.3. Международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств 40
Глава 3. Перспективы и направления развития системы управления рисками вовлечения кредитной организации в процессы отмывания денежных средств 46
3.1. Принципы управления риском вовлечения кредитной организации в процессы отмывания денежных средств 46
3.2. Особенности контроля выполнения кредитными организациями программы по управлению рисками в области противодействия отмыванию денежных средств 56
3.3. Совершенствование системы управления рисками отмывания денежных средств в кредитной организации 60
Заключение 86
Список литературы 89
Приложения 96

Формат файла:
DOC
Кол-во страниц:
100
Год:
2015
Наличие сносок:
+
Номер работы:
183194
Предмет:
Экономика
Цена:
3500 рублей
Примечание:
Мы уверены, что Вам понравится выбранная работа. Если Вы найдете эту работу в интернете, мы сразу же вернем Вам все деньги.
Для получения этой работы заполните форму:

– После заполнения формы Вам придет письмо с условиями Вашего заказа и разъяснениями.

– Вы можете посмотреть другие готовые работы по этому предмету или заказать новую.

Рады, что смогли помочь, ждем Вас снова!