Дипломная работа на тему: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём

План работы:

Введение 3
Глава 1. Общая характеристика противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем 6
1.1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств и ее общественная опасность 6
1.2. Действующее законодательство, регулирующее противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации 17
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 26
2.1. Характеристика объекта и объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 26
2.2. Характеристика субъекта и субъективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 38
2.3. Характеристика квалифицированного состава преступления и отграничение легализации (отмывания) преступных доходов от преступления, предусмотренного ст.175 УК РФ 43
Глава 3. Проблемы правового регулирования противодействия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и пути их решения 48
3.1. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 48
3.2. Особенности уголовной ответственности за легализацию (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 52
Заключение 59
Библиографический список 61