Дипломная работа на тему: Мошенничество в банковской сфере

План работы:

Введение 3
Глава 1. Понятие мошенничества в банковской сфере и его особенности 5
1.1. Понятие мошенничества в банковской сфере 5
1.1.1. История банковских мошенничеств 5
1.1.2. Понятие и признаки мошенничества в банковской сфере на современном этапе 8
1.1.3. Способы и формы мошенничества в банковской сфере 16
1.2. Внутренние мошенничества в банковской сфере 18
1.2.1. Общая характеристика внутреннего мошенничества при осуществлении кредитных операций в банке и лиц, совершающих его 18
1.2.2. Классификация внутреннего мошенничества при осуществлении кредитных операций в банке 26
1.2.3. Способы противодействия внутреннему мошенничеству при осуществлении кредитных операций в банке 28
Глава 2. Механизмы выявления и противодействия внутреннему мошенничеству при осуществлении кредитных операций в банке 33
2.1. Анализ практики выявления и противодействия внутреннему мошенничеству при осуществлении кредитных операций в Райффайзенбанке 33
2.2. Проблемы выявления и противодействия внутреннему мошенничеству при осуществлении кредитных операций в банке и пути их преодоления 51
Заключение 64
Список литературы 69