Дипломная работа на тему: Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма как угроза экономической безопасности государства
План работы:
ВВЕДЕНИЕ 3ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 7
1.1. Сущность экономической безопасности государства и угрозы, возникающие при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма 7
1.2. Теоретические аспекты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 13
1.3. Социально-экономические последствия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 18
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ПУТЁМ ПОД/ФТ 27
2.1. Статистическая оценка состояния легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путём, и финансирования терроризма в Российской Федерации 27
2.2. Выявление и оценка факторов, влияющих на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма в Российской Федерации 31
2.3. Влияние легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма на экономическую безопасность государства 36
ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ ПОД/ФТ КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 45
3.1. Роль Банка России в рамках ПОД/ФТ 45
3.2. Деятельность Росфинмониторинга в рамках ПОД/ФТ 50
3.3. Обязанности аудитора по ПОД/ФТ при оказании аудиторских услуг 56
3.4. Деятельность ОВД в контексте ПОД/ФТ 64
3.5. Перспективы развития системы ПОД/ФТ 73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 83
ПРИЛОЖЕНИЕ 91
Преимущества покупки этой работы:
Сомневаетесь купить эту работу или заказать новую? Эта работа ничем не отличается от новой на заказ, только дешевле!
Зачастую авторы-исполнители из других фирм покупают наши готовые работы и продают их Вам как новые, только в разы дороже.
Зачастую авторы-исполнители из других фирм покупают наши готовые работы и продают их Вам как новые, только в разы дороже.
Мы пока не успели добавить информацию об оригинальности данной работы. Вы можете узнать у нас процент уникальности на сегодня.
Мы проверяем работы в официальной системе Аntiplagiat.ru.
Мы проверяем работы в официальной системе Аntiplagiat.ru.
Времени на написание не осталось? Вы получите эту работу уже сегодня.
Мы отправим Вам работу в порядке очереди в течение 15-и мин. – 4-х часов в рабочее время.
Мы отправим Вам работу в порядке очереди в течение 15-и мин. – 4-х часов в рабочее время.
Боитесь покупать готовую работу? Зря. Да, это уже полностью готовая работа, но на сайте представлен только её план, т.е. в свободном доступе самой этой работы нигде нет!
Эта работа есть только у нас и нигде больше. Если Вы найдете эту работу в интернете, мы сразу же вернем Вам все деньги.
Эта работа есть только у нас и нигде больше. Если Вы найдете эту работу в интернете, мы сразу же вернем Вам все деньги.
- Формат файла:
- Кол-во страниц:
- 101
- Год:
- 2023
- Номер работы:
- 633361 (85286)
- Предмет:
- Криминалистика, судебная экспертиза
- Цена:
- 6000 рублей
- Число продаж:
- 0 (продается впервые)
- Примечание:
- Мы уверены, что Вам понравится выбранная работа. Если Вы найдете эту работу в интернете, мы сразу же вернем Вам все деньги.
Мы строго следим за повторами и НИКОГДА не продадим работу в один и тот же вуз!
Для получения этой работы заполните форму:
– После заполнения формы Вам придет письмо с условиями Вашего заказа и разъяснениями.
– Вы можете посмотреть другие готовые работы по этому предмету.
Рады, что смогли помочь, ждем Вас снова!