Дипломная работа на тему: Международное сотрудничество республики Узбекистан в области финансового мониторинга в рамках ЕАГ

План работы:

Введение 3
Глава 1. Финансовый мониторинг по противодействию легализации незаконных доходов как инструмент регулирования финансовых отношений разных стран 9
1.1. Особенности, виды и содержание финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов. 9
1.2. Международно-правовая база для борьбы с отмыванием денег и терроризмом 13
Глава 2. Анализ организационно-правовых и методических основ финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в Республики Узбекистан в рамках ЕАГ 19
2.1. Анализ системы легализации преступных доходов и борьбы с терроризмом в Узбекистане 19
2.2. Направления совершенствования технических основ, финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в РУз в рамках ЕАГ 29
Глава 3. Пути повышения эффективности финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в Республике Узбекистан 41
3.1. Технические средства совершенствования финансового мониторинга борьбы с «отмыванием» преступных доходов 41
3.2. Рекомендации по финансовому мониторингу «отмывания» преступных доходов в Республике Узбекистан 58
Заключение 63
Список литературы