Дипломная работа на тему: Современная деятельность региональных групп по типу ФАТФ в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма

План работы:

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 7
1.1. Понятие системы ПОД/ФТ и ее основные элементы 7
1.2. Региональные организации по типу ФАТФ 12
1.3. Характеристика банковской системы в сфере обеспечения экономической безопасности Республики Узбекистан 16
ГЛАВА 2. ВЫЗОВЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАТФ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 24
2.1. Принципы построения архитектуры современного глобального антиотмывочного движения 24
2.2. Направления модификации процедур антиотмывочного контроля и регулирования в эпоху внедрения цифровых валют 34
2.3. Описание вариантов урегулирования потенциальных проблем при усовершенствовании современной деятельности ФАТФ в целях обеспечения экономической безопасности Республики Узбекистан 44
ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАГ 49
3.1. Структура и основные направления деятельности ЕАГ 50
3.2. Роль и место Республики Узбекистан в деятельности ЕАГ 55
3.3. Совершенствование механизмов взаимодействия в рамках ЕАГ 58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 67

Преимущества покупки этой работы:

Сомневаетесь купить эту работу или заказать новую? Эта работа ничем не отличается от новой на заказ, только дешевле!
Зачастую авторы-исполнители из других фирм покупают наши готовые работы и продают их Вам как новые, только в разы дороже.
Антиплагиат данной работы 80,43% оригинальности (мы не используем техническое повышение антиплагиата ни в одной работе).
Мы проверяем работы в официальной системе Аntiplagiat.ru.
Времени на написание не осталось? Вы получите эту работу уже сегодня.
Мы отправим Вам работу в порядке очереди в течение 15-и мин. – 4-х часов в рабочее время.
Боитесь покупать готовую работу? Зря. Да, это уже полностью готовая работа, но на сайте представлен только её план, т.е. в свободном доступе самой этой работы нигде нет!
Эта работа есть только у нас и нигде больше. Если Вы найдете эту работу в интернете, мы сразу же вернем Вам все деньги.
Формат файла:
DOC
Кол-во страниц:
73
Год:
2023
Номер работы:
27186
Предмет:
Международное право
Цена:
6000 рублей
Число продаж:
0 (продается впервые)
Примечание:
Антиплагиат данной работы: Оригинальность
Мы строго следим за повторами и НИКОГДА не продадим работу в один и тот же вуз!
Для получения этой работы заполните форму:

– После заполнения формы Вам придет письмо с условиями Вашего заказа и разъяснениями.

– Вы можете посмотреть другие готовые работы по этому предмету.

Рады, что смогли помочь, ждем Вас снова!