Дипломная работа на тему: Современная деятельность региональных групп по типу ФАТФ в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма

План работы:

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 7
1.1. Понятие системы ПОД/ФТ и ее основные элементы 7
1.2. Региональные организации по типу ФАТФ 12
1.3. Характеристика банковской системы в сфере обеспечения экономической безопасности Республики Узбекистан 16
ГЛАВА 2. ВЫЗОВЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАТФ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 24
2.1. Принципы построения архитектуры современного глобального антиотмывочного движения 24
2.2. Направления модификации процедур антиотмывочного контроля и регулирования в эпоху внедрения цифровых валют 34
2.3. Описание вариантов урегулирования потенциальных проблем при усовершенствовании современной деятельности ФАТФ в целях обеспечения экономической безопасности Республики Узбекистан 44
ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕАГ 49
3.1. Структура и основные направления деятельности ЕАГ 50
3.2. Роль и место Республики Узбекистан в деятельности ЕАГ 55
3.3. Совершенствование механизмов взаимодействия в рамках ЕАГ 58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 67