Готовые дипломные работы, курсовые, контрольные и рефераты по
криминалистике, судебной экспертизе

Введение 3
1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности 5
2. Следственные ситуации, выдвижение и проверка типовых версий 12
3. Осмотр места происшествия 16
4. Использование специальных знаний 20
Заключение 25
Список литературы 28

1. Криминалистическая характеристика похищения и торговли людьми 3
2. Особенности возбуждения уголовного дела 18
3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 21
Список литературы 25

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы расследования похищения человека 5
1.1. Понятие и юридический анализ похищения человека 5
1.2. Криминалистическая характеристика похищения человека 10
Глава 2. Особенности первоначального этапа расследования похищения человека 15
2.1. Система типичных версий при расследовании похищения человека 15
2.2. Особенности тактики первоначальных следственных действий 22
Заключение 26
Список литературы 28

Введение 3
1. Криминалистическая характеристика преступлений связанных превышением должностных полномочий 6
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по преступлениям, совершаемым с превышением должностных полномочий 9
3. Особенности расследования преступлений, связанных с превышением должностных полномочий в исправительных учреждениях 13
Заключение 20
Список литературы 23

Введение 3
1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации 6
2. Типичные следственные ситуации 15
3. Версии и особенности планирования расследования 18
4. Особенности производства процессуальных действий 22
Заключение 29
Список литературы 33
Приложение 36

Практикум 1
Ответьте на вопросы:
1. В чем разница между понятиями «преступления в сфере экономики», «преступления в сфере экономической деятельности», «экономические преступления»?
2. Какие современные проблемы расследования экономических преступлений?
3. В чем выражается бланкетность диспозиций статей УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение экономических преступлений?
4. В чем заключается специфика деятельности следственных подразделений правоохранительных органов при расследовании экономических преступлений?
5. Какова структура курса «Методика расследования преступлений в сфере экономики» и ее взаимосвязь с курсами «Криминалистика», «Судебная бухгалтерия»?
6. Каковы базовые понятия методики расследования экономических преступлений?
Практикум 2
1. Прочитайте диспозиции следующих статей УК РФ: ст.159 «Мошенничество»; ст. 160 «Присвоение и растрата»; ст. 172 «Незаконная банковская деятельность»; ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»; ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»; ст.195 «Неправомерные действия при банкротстве»; ст.196 «Преднамеренное банкротство»; ст.197 «Фиктивное банкротство»; ст.198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»; ст.199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»; ст.199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента»; ст.199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»
2. Решите задачу: Перед эмиссией акций ОАО «Старбанк» основная часть его топ-менеджеров берет в ОАО «Старбанке» крупные суммы кредитов на льготных условиях. На данные кредиты покупаются акции «Старбанка». При этом именно топ-менеджерами принимается решение о некотором занижении первоначальной цены на акции банка для того, чтобы в покупке акций могли принять участие рядовые граждане. Через определенное время акции выросли в цене в 3 раза. Руководители «Старбанка» частично продают свои пакеты акций, чтобы вернуть кредиты. В результате данных действий топ-менеджмент без вложений в банк существенно расширяет свои уже имеющиеся пакеты акций. Вопросы: 1. Законны ли действия топ-менеджеров «Старбанка»? 2. Если незаконны, то какая ответственность может быть установлена за эти действия? 3. Как считать ущерб для банка, который нанесли его руководители?
Практикум 3
Ответьте на вопросы:
1. Что такое корпоративное мошенничество?
2. Что такое хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности?
3. Чем отличается хищение от корпоративного мошенничества?
4. Какие основные формы хищений встречаются в российской практике?
5. В чем отличие присвоения от растраты?
6. Каковы основные способы совершения хищений?
7. Какие бухгалтерские документы содержат информацию о факте совершения хищений?
8. Какова роль судебно-экономической экспертизы при расследовании хищений?
Выполните задание: Специализированные грузовые автомобили для строительства и обслуживания газопроводов в России производит только ОАО «Красноярский автомобильный завод». Строительство и обслуживание газопроводов в России осуществляет только ОАО «Газтрон». Специализированный грузовой автомобиль по отпускным ценам ОАО «Краз» стоит 1 000 000 рублей. В то же время ОАО «Газтрон» покупает эти автомобили не у ОАО «Краз», а у ООО «Три коня» за 2 500 000 рублей. Вопросы: 1. Законны ли действия ОАО «Газтрон»? 2. Кто может быть привлечен к ответственности в компании? 3. Как рассчитать ущерб, нанесенный компании?
Практикум 4
Выполните задание:
В Российской Федерации осуществляет финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Комбинат». Основным видом деятельности предприятия является производство продукции, имеющей высокий спрос на мировых рынках. Руководство предприятия негласно учреждает компанию «Trayding Ltd.» во внешнем оффшоре (Ирландия), через которую на бумаге строит движение своих товарных потоков. Оффшорная компания закупает всю продукцию предприятия по ценам, близким к себестоимости, а затем перепродает ее уже по мировым рыночным ценам конечным покупателям, которые еще с советских времен остаются неизменными. Таким образом «центр прибыли» сдвигается в «Trayding Ltd.» (за текущий год прибыль составила 10 млн. руб.), которая платит разовые взносы в бюджет Ирландии. ОАО «Комбинат», производя продукцию, работает с прибылью в 200 тыс. руб. (выручка за год составила 30 млн. руб., организационные расходы 29,8 млн. руб.), с которой «честно» платит полагающийся налог на прибыль. Законна ли примененная схема минимизации налога на прибыль? Если не законна, то какой размер налога на прибыль ОАО «Комбинат» должен уплатить в бюджет?
Практикум 5
Ответьте на вопросы:
1. Что такое налоговые преступления?
2. Каковы основные способы совершения налоговых преступлений?
3. Какие проблемы возникают при квалификации налоговых преступлений?
4. Каков механизм расчета «крупного размера» неуплаты налогов?
5. Приведите определение преднамеренного банкротства?
6. Что понимается под незаконными действиями при банкротстве?
7. В чем отличие преднамеренного банкротства от фиктивного?
8. Какие способы совершения преднамеренного банкротства вы знаете?
9. Какие изменения происходят в бухгалтерской отчетности при совершении преднамеренного банкротства?
10. Какова роль финансово-аналитической экспертизы при расследовании преднамеренного банкротства?
Список литературы

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступности несовершеннолетних 5
1.1. Личность несовершеннолетнего преступника 5
1.2. Причины и условия несовершеннолетней преступности 7
Глава 2. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними 11
2.1. Планирование и организация производства по уголовному делу 11
2.2. Производство отдельных процессуальных действий по делам о преступлениях несовершеннолетних 25
Заключение 31
Список литературы 33

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика незаконного хранения наркотических средств 6
1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики незаконного хранения наркотических средств 6
1.2. Предмет преступного посягательства по незаконному хранению наркотических средств 10
1.3. Способы незаконного хранения наркотических средств 15
1.4. Следовая картина по незаконному хранению наркотических средств 18
1.5. Личность преступника по незаконному хранению наркотических средств 20
Глава 2. Организация расследования преступлений, связанных с незаконным хранением наркотических средств 26
2.1. Типичные криминалистические ситуации этапа предварительной проверки материалов по незаконному хранению наркотических средств и действия следователя (дознавателя) по их разрешению 26
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования незаконного хранения наркотических средств и действия следователя (дознавателя) по их разрешению 35
Глава 3. Особенности тактики проведения следственных действий по уголовным делам, о незаконном хранении наркотических средств 43
3.1. Особенности тактик производства осмотра места происшествия 43
3.2. Тактические особенности допроса свидетелей, подозреваемых 53
3.3. Тактика назначения и производства экспертиз 69
Заключение 74
Список литературы 79
Приложение 85

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений против личности 9
1.1. Понятие преступлений против личности и их криминалистическая классификация 9
1.2. Основные элементы криминалистической характеристики преступлений против личности и их значение для достижения целей расследования 16
Глава 2. Криминалистическая характеристика расследования преступлений против личности 35
2.1. Особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования 35
2.2. Использование специальных знаний и криминалистически значимой информации о личности преступника и жертвы при расследовании преступлений против личности 45
2.3. Особенности использования тактических приемов при производстве отдельных следственных действий по делам о преступлениях против личности 49
Заключение 55
Список литературы 61
Приложение 69

Введение 3
Глава 1. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних: уголовно-правовые и криминалистические аспекты 6
1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 6
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 9
Глава 2. Основные элементы и вопросы методики расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 18
2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию 18
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних (малолетних) и алгоритм следственных действий и ОРМ. Ошибки, допускаемые на первоначальном этапе расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 23
2.3. Особенности проведения допроса несовершеннолетних (малолетних) потерпевших 28
Глава 3. Оптимизация процесса расследования и некоторые вопросы предупреждения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 36
3.1. Пути по оптимизации процесса расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 36
3.2. Причины и условия, способствующие совершению преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 39
3.3. Предупреждение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 43
Заключение 50
Список литературы 54

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 7
1.1. Понятие и структура криминалистической характеристики 7
1.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании 13
ГЛАВА 2. ПРОГРАММЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 20
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела 20
2.2. Типичные следственные ситуации и версии преступлений против семьи и несовершеннолетних 24
2.3. Планирование расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних 38
ГЛАВА 3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕСТУПЕЛЕНИЯМ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 42
3.1. Допрос потерпевшего 42
3.2. Задержание подозреваемого 45
3.3. Назначение и производство экспертиз 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 58
ПРИЛОЖЕНИЕ 65

Введение 3
Глава 1. Юридический анализ преступлений против собственности 6
1.1. Уголовно-правовая характеристика объективных признаков преступлений против собственности 6
1.2. Классификация преступлений против собственности 20
Глава 2. Особенности расследования преступлений против собственности 26
2.1. Особенности методики расследования краж, совершенных из помещений 26
2.2. Методика расследования угона 53
Заключение 70
Список литературы 74

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ КАК ВНЕВИДОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 6
1.1. Понятие расследования нераскрытых преступлений прошлых лет 6
1.2. Причины и факторы, влияющие на раскрытие и расследование преступлений 19
1.3. Законность и обоснованность приостановления расследования о нераскрытых преступлениях прошлых лет 27
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 41
2.1. Типичные следственные ситуации по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет и направления их решения 41
2.2. Особенности выдвижения версий и планирования расследования 51
2.3. Организация взаимодействия следователя с оперативными и другими службами органов внутренних дел при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет 66
2.4. Проблемы проведения следственных действий в процессе раскрытия преступления 77
2.5. Современные возможности технико-криминалистических средств и судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных в прошлые годы 91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 104
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 111

Введение 3
Глава 1. Общие положения методико-криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с жестоким обращением с животными 11
1.1. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными 11
1.2. Особенности криминалистической характеристики жестокого обращения с животными и ее использование в расследовании преступлений, связанных с жестоким обращением с животными 26
Глава 2. Организация расследования преступлений, связанных с жестоким обращением с животными 38
2.1. Возбуждение уголовного дела по преступлениям, связанным с жестоким обращением с животными и планирование расследования 38
2.2. Типичные следственные ситуации и алгоритмизация расследования 43
2.3. Особенности проведения следственных действий по преступлениям, связанным с жестоким обращением с животными 51
Заключение 65
Список литературы 68

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов 8
1.1. Криминалистически значимые элементы преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов 8
1.2. Типичные следы преступлений, связанные с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов 30
Глава 2. Особенности расследования незаконной добычи водных биологических ресурсов на первоначальном этапе и использование специальных познаний 42
2.1. Особенности первоначального этапа расследования 42
2.2. Особенности тактики отдельных следственных действий 51
2.3. Тактика назначения судебных экспертиз по делам о преступлениях, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов 58
Заключение 70
Список литературы 75
Приложение 81

Введение 3
Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики расследования преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотиков 6
1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 6
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 15
Глава 2. Особенности организации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 29
2.1. Следственные версии, первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 29
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 30
2.3. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 35
Заключение 52
Список литературы 54

Введение 3
Глава 1. Понятие и криминалистический анализ незаконного оборота наркотических средств 7
1.1. Понятие незаконного оборота наркотических средств 7
1.2. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств 14
Глава 2. Поисковые действия, организация и планирование расследования незаконного оборота наркотических средств 30
2.1. Обнаружение признаков преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 30
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по их решению 38
2.3.. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с помощью сети Интернет 46
Заключение 64
Список литературы 68

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ОБОРОТОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 8
1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным производством и (или) оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 8
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным производством и (или) оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 15
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ОБОРОТОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 20
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела 20
2.2. Типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапа расследования 25
2.3. Тактика первоначальных и последующих следственных и организационных действий, проблемы расследования 36
2.4. Назначение и проведение судебных экспертиз, связанных с незаконным производством и (или) оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 57
ПРИЛОЖЕНИЕ 63

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика незаконного повреждения и уничтожения лесных насаждений 7
1.1. Способы совершения и следы незаконного повреждения и уничтожения лесных насаждений 7
1.2. Предмет преступного посягательства и обстановка совершения незаконного повреждения и уничтожения лесных насаждений 19
1.3. Личность преступника и мотивация преступного поведения при совершении незаконного повреждения и уничтожения лесных насаждений 27
Глава 2. Выявление и расследование незаконных повреждений и уничтожений лесных насаждений 32
2.1. Особенности возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным повреждением и уничтожением лесных насаждений 32
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа и действия по их раскрытию при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным повреждением и уничтожением лесных насаждений 39
2.3. Особенности и тактика отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном повреждении и уничтожении лесных насаждений 43
2.4. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного уничтожения лесных насаждений 50
Заключение 58
Список литературы 62

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними 3
2. Особенности возбуждения уголовного дела 11
3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий 15
Список литературы 22