Дипломные работы по криминалистике, судебной экспертизе

Введение 3
Глава 1. Правовые основы проведения СПФИ в кадровой работе 9
1.1. Законодательное регулирование скрининговых проверок 9
1.2. Методика и основные сферы применения полиграфа при профессиональном отборе 11
Глава 2. Правовые основы проведения СПФИ при раскрытии преступлений 19
2.1. Использования полиграфа в оперативно-розыскной деятельности 19
2.2. Использование полиграфа в деятельности органов предварительного следствия 32
Заключение 52
Список литературы 57

Введение 3
Глава 1. Понятие, становление и развитие знаний о методе психофизиологических проверок с использованием полиграфа 8
1.1. Определение основных понятий и терминов, их краткая характеристика 8
1.2. Становление и развитие знаний о методе психофизиологической проверки с использованием полиграфа 17
1.3. Процесс и тактические аспекты проведения психофизиологических исследований с использованием полиграфа 26
Глава 2. Научная обоснованность применения полиграфа 37
2.1. Методические и тактические аспекты выявления скрываемой информации при проведении опроса с использованием полиграфа 37
2.2. Опрос с использованием полиграфа как криминалистический метод 48
Глава 3. Практика использования полиграфа в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности 52
3.1. Проблема использования результатов опроса с применением полиграфа в качестве доказательства в уголовном судопроизводстве 52
3.2. Основные направления использования полиграфа в деятельности уголовно-исполнительной системы 61
3.3. Применение опроса с использованием полиграфа в интересах противодействия экстремизму в исправительных учреждениях 70
Заключение 78
Список литературы 82

Введение 3
Глава 1. Понятие, виды и классификация объектов и следов, обнаруживаемых на месте происшествия, а также способы их фиксации и изъятия 8
1.1. Виды и классификация объектов и следов, обнаруживаемых на месте происшествия 8
1.2. Способы обнаружения, фиксации и изъятия объектов и следов, обнаруживаемых на месте происшествия 31
Глава 2. Предварительное исследование объектов и следов в ходе осмотра места происшествия 45
2.1. Теоретические особенности предварительного исследования в ходе осмотра места происшествия и других следственных действий 45
2.2. Современное техническое обеспечение, предназначенное для предварительного исследования объектов и следов 53
Заключение 64
Список литературы 67

Введение 3
Глава 1. Общие положения предъявления для опознания 7
1.1. Понятие и сущность предъявления для опознания 7
1.2. Участники и объекты предъявления для опознания 19
1.3. Общие условия предъявления для опознания 24
Глава 2. Тактика предъявления для опознания людей 34
2.1. Общие условия тактики предъявления для опознания людей 34
2.2. Тактика предъявления для опознания людей в условиях, исключающих восприятие опознающего опознаваемым 42
2.3. Тактика предъявления для опознания по голосу и особенностям речи 49
2.4. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания 56
Заключение 66
Список литературы 70

Введение 3
Глава 1. Правовые основы, уголовно-правовые и криминалистические аспекты расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия 5
1.1. Понятие «оружие», классификация 5
1.2. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики преступлений в сфере незаконного оборота оружия 17
Глава 2. Возбуждение уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия 27
2.1. Поводы и основания возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота оружия 27
2.2. Материал первоначальной проверки сообщения о преступлении в сфере незаконного оборота оружия 29
2.3. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота оружия 35
Глава 3. Особенности организации и производства следственных действий в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия 41
3.1. Виды осмотра, проводимого при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия, процессуальный порядок оформления 41
3.2. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота оружия 47
3.3. Производство экспертизы при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота оружия 58
Заключение 68
Список литературы 71

Введение 3
1. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений 8
2. Предмет преступного посягательства 13
3. Способы совершения преступления 17
4. Обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление 38
5. Механизм следообразования 43
6. Личность преступника и потерпевшего 47
Заключение 55
Список литературы 61
Приложения 67

Введение 3
Глава 1. Общая характеристика признаков внешности человека, их свойства и классификация 7
1.1. Внешние признаки человека и их криминалистическая классификация 7
1.2. Методы и средства сбора информации о внешних идентификационных признаках человека 20
Глава 2. Использование данных о признаках внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений 25
2.1. Методика проведения портретной экспертизы 25
2.2. Современные подходы к проведению фотопортретного идентификационного исследования, тенденции и перспективы развития 33
Заключение 51
Список литературы 56
Приложение 61

Введение 3
Глава 1. Правовая характеристика дел о признании информационных материалов экстремистскими 6
1.1. Историография вопроса правовых аспектов экстремизма 6
1.2. Определение понятия «экспертная деятельность» в РФ 15
1.3. Экспертная деятельность по делам об экстремизме в Российской Федерации 22
Глава 2. Тактика назначения и производство экспертиз, связанных с экстремизмом 33
2.1. Особенности назначения экспертиз, связанных с экстремизмом 33
2.2. Особенности производства экспертизы о признании информационных материалов экстремистскими 44
Глава 3. Анализ результатов исследования правовых аспектов дел о признании информационных материалов экстремистскими 65
3.1 Рекомендации по усовершенствованию законодательства об экстремизме 65
3.2 Рекомендации по усовершенствованию экспертной деятельности по делам об экстремизме в РФ 71
Заключение 79
Список литературы 85

Введение 3
Глава 1. Понятие профайлинга и ретроспективный анализ его развития и становления 11
1.1. Сущность и понятие авиационного профайлинга 11
1.2. Развитие и становление профайлинга: отечественный и зарубежный опыт 25
Глава 2. Проблемные аспекты применения профайлинга службами авиационной безопасности и полицией 37
1.1. Применение профайлинга службами авиационной безопасности. 37
1.2. Применение профайлинга полицией в области предупреждения актов незаконного вмешательства 65
Заключение 82
Список литературы 84
Приложение 91

Введение 3
Глава 1. Особенности выявления и расследования экономических преступлений 6
1.1. Криминалистические особенности характеристики экономических преступлений 6
1.2. Понятие, формы и методы использования специальных бухгалтерских знаний при проведении отдельных следственных действий 16
1.3. Привлечение специалистов к участию в выявлении и расследовании экономических преступлений 34
Глава 2. Документальная ревизия и судебно-экономические экспертизы в практике выявления и расследования экономических преступлений 45
2.1. Документальная ревизия в процессе выявления экономических преступлений 45
2.2. Подготовка, назначение и производство судебно-экономической и судебно-бухгалтерской экспертиз 53
2.3. Оценка и использование материалов эксперта-бухгалтера при расследовании экономических преступлений 63
Заключение 73
Список литературы 78

Введение 3
Глава 1. Основы профайлинга как метода выявления скрываемой информации и прогнозирования поведения человека 7
1.1. Понятие и сущность технологии профайлинга 7
1.2. Психолого-правовые основы применения технологии профайлинга 15
Глава 2. Особенности применения технологии профайлинга на объектах транспортной инфраструктуры 26
2.1. Использование метода профайлинга для обеспечения общественной безопасности в местах массового скопления людей и на транспорте 26
2.2. Основные направления обучения сотрудников правоохранительных органов на транспорте технологиям профайлинга 36
Заключение 54
Список литературы 59

Введение 3
Глава 1. Налоговые преступления в экономической системе Российской Федерации 5
1.1. Понятие, признаки налоговых преступлений и правонарушений 5
1.2. Исторический аспект формирования законодательства об ответственности за налоговые преступления в России 9
1.3. Виды ответственности за совершение налоговых преступлений и правонарушений в РФ и зарубежных странах 14
Глава 2. Анализ деятельности правоохранительных органов по выявлению налоговых преступлений в Российской Федерации 22
2.1. Анализ динамики выявлений налоговых преступлений 22
2.2. Особенности выявления налоговых преступлений правоохранительными органами Российской Федерации 26
2.3. Анализ эффективности межведомственного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов по выявлению налоговых преступлений 34
Глава 3. Проблемы выявления налоговых преступлений в Российской Федерации и пути их решения 41
3.1. Организационно-правовые проблемы выявления налоговых преступлений 41
3.2. Предложения по совершенствованию межведомственного взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов при выявлении налоговых преступлений 48
Заключение 53
Библиографический список 57

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЧЕРКА 7
1.1. История и становление почерковедческой экспертизы в России 7
1.2. Зарубежный опыт почерковедения 18
1.3. Понятие, свойства и психология почерка 23
ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 27
2.1. Методика проведения почерковедческой экспертизы 27
2.2. Экспертиза различных видов почерка 32
2.3. Проблемы назначения и проведения почерковедческой экспертизы в России 46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 63

Введение 3
1. Понятие, сущность и содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений 5
2. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем 17
3. Документирование и раскрытие преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем 31
4. Международный опыт борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем 39
Заключение 55
Библиография 64

Введение 3
Глава 1. Тактика следственных действий при расследовании взяточничества 8
1.1. Тактика следственных действий для получения материальных доказательств (осмотр, обыск) 8
1.2. Тактика допроса участников уголовного судопроизводства по делам о взяточничестве 30
Глава 2. Проблемы расследования взяточничества 68
2.1. Проблемы взаимодействия следователя и оперативных сотрудников на первоначальном этапе расследования взяточничества 68
2.2. Характерные особенности проверочных тактических комбинаций, используемых при выявлении расследования взяточничества 82
Заключение 91
Список литературы 95

Введение 3
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков 6
1.1. Понятие и объективная сторона преступлений, предусмотренных статьей 327 УК РФ 6
1.2. Мотивы подделки объектов преступлений по статье 327 УК РФ 11
Глава 2. Предварительная проверка и неотложные следственные действия по преступлениям, предусмотренным статьей 327 УК РФ 17
2.1. Проверка сообщений о преступлениях по статье 327 УК РФ 17
2.2. Неотложные следственные действия по преступлениям, предусмотренным статьей 327 УК РФ 28
Глава 3. Производство следственных действий по преступлениям, предусмотренных статьей 327 УК РФ 34
3.1. Предъявление обвинения 34
3.2. Порядок проведения обысков
3.3. Порядок проведения допросов 46
Заключение 52
Список литературы 54

Введение 3
Глава 1. Правовые основы производства обыска 6
1.1. Понятие и значение обыска 6
1.2. Виды обыска 20
Глава 2. Тактика обыска при производстве расследования преступлений, совершенных в исправительных учреждениях УИС 30
2.1. Тактические особенности подготовки к обыску 30
2.2. Криминалистическая тактика рабочей стадии и отдельных видов обыска в условиях исправительного учреждения 43
2.3. Использование результатов обыска в расследовании преступлений 58
Заключение 64
Список литературы 68

Введение 3
Глава 1. Понятие, современное состояние и оперативно-розыскная характеристика противодействия мошенничествам, совершаемым с использованием платежных карт 6
1.1. Понятие и современное состояние противодействия мошенничествам, совершаемым с использованием платежных карт 6
1.2. Оперативно-розыскная характеристика мошенничеств, совершаемых с использованием платежных карт 16
Глава 2. Деятельность ОВД по предупреждению и раскрытию мошенничеств, совершаемых с использованием платежных карт 42
2.1. Деятельность ОВД по предупреждению мошенничеств, совершаемых с использованием платежных карт 42
2.2. Особенности раскрытия мошенничеств, совершаемых с использованием платежных карт оперативными подразделениями ОВД 48
2.3. Типовые методики раскрытия мошенничеств, совершаемых с использованием платежных карт 57
Заключение 66
Список литературы 71

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 8
1.1. Особенности возбуждения уголовных дел по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на железнодорожном транспорте 8
1.2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на транспорте 23
ГЛАВА 2. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 32
2.1. Осмотр места происшествия по фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на железнодорожном транспорте 32
2.2. Порядок назначения и производства судебных экспертиз 42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 60
ПРИЛОЖЕНИЕ 68

Введение 3
Глава 1. Понятие, сущность, криминалистическое значение противодействия расследованию преступлений и деятельности по его преодолению 10
1.1. Понятие, сущность и классификация противодействия расследованию 10
1.2. Субъекты противодействия раскрытию и расследованию преступлений и правовые основы его преодоления по уголовным делам 27
Глава 2. Приемы и методы нейтрализации противодействия расследованию преступлений 43
2.1. Общие положения использования процессуальных и криминалистических средств и методов нейтрализации противодействия расследованию 43
2.2. Меры по нейтрализации воздействия преступника на потерпевшего и свидетелей 61
Заключение 77
Список литературы 81