Готовые дипломные работы, курсовые, контрольные и рефераты по
криминалистике, судебной экспертизе

Введение 3
Глава 1. Общая характеристика алиби и его значение при расследовании 7
1.1. Понятие алиби и его виды 7
1.2. Особенности ложного алиби 18
Глава 2. Тактика проверки алиби при расследовании преступлений 28
2.1. Моделирование в процессе проверки алиби 28
2.2. Особенности проверки алиби 36
Заключение 52
Список литературы 57

Введение 3
Глава 1. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о кражах 13
1.1. Особенности подготовки государственного обвинителя к участию в рассмотрении дел о кражах 13
1.2. Способ совершения кражи и информация о нем в материалах уголовного дела 27
1.3. Обстоятельства, подлежащие исследованию и установлению 37
1.4. Особенности участия прокурора в производстве отдельных судебных действий 49
Глава 2. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о грабежах и разбоях 64
2.1. Особенности подготовки государственного обвинителя к участию в рассмотрении дел о грабежах и разбоях 64
2.2. Обстоятельства, подлежащие исследованию и установлению 72
2.3. Особенности участия прокурора в подготовке и производстве отдельных судебных действий 80
Заключение 92
Список литературы 96

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика и причины нераскрытия преступлений прошлых лет 6
1.1. Понятие нераскрытых преступлений прошлых лет и их криминалистическая характеристика 6
1.2. Причины и факторы, которые влияют на раскрытие и расследование преступлений 14
Глава 2. Особенности методики раскрытия и расследования нераскрытых преступлений прошлых лет 26
2.1. Последовательность производства анализа материалов уголовного дела по нераскрытым преступлениям прошлых лет 26
2.2. Организация раскрытия и расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет 45
2.3. Деятельность следователя по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет 58
Заключение 67
Список литературы 71
Приложение 78

Введение 3
Глава 1. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных с участием иностранных граждан: общие положения 9
1.1. Правовой статус иностранных граждан в уголовном процессе Российской Федерации 9
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с участием иностранных граждан 18
Глава 2. Основы методики расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами и против иностранных граждан 35
2.1. Некоторые особенности расследования уголовных дел, возбужденных в отношении иностранных граждан 35
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых иностранцами 44
2.3. Проблемы последующего этапа расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами 52
Заключение 61
Список литературы 64

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 6
1.1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере экономической деятельности 6
1.2. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере экономической деятельности 15
ГЛАВА 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 25
2.1. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела 25
2.2. Проведение следственных действий и планирование расследования мошенничества в сфере экономической деятельности 34
2.3. Назначение судебных экспертиз 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 60

Введение 3
Глава 1. Понятие и криминалистическая характеристика вандализма 6
1.1. Понятие и виды вандализма 6
1.2. Криминалистическая характеристика вандализма 17
Глава 2. Организация и планирование расследования вандализма 36
2.1. Типичные следственные ситуации вандализма и программа действий по их решению 36
2.2. Построение следственных версий при расследовании вандализма 45
Глава 3. Особенности проведения следственных действий при расследовании вандализма 54
3.1. Тактика проведения отдельных следственных действий 54
3.2. Применение специальных знаний при расследовании вандализма 67
Заключение 75
Список литературы 79
Приложение 86

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественные действия и обстоятельства, подлежащие установлению 5
1.1. Криминалистическая характеристика данных преступлений 5
1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 11
Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 13
Глава 3. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя 17
Заключение 27
Список литературы 29

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений 3
2. Организация расследования грабежей и разбойных нападений 8
3. Типичные следственные ситуации и криминалистические версии 11
4. Особенности производства отдельных процессуальных действий 15
Практическое задание. 20 марта 2011 г. кассир завода Асеева А.Е. получила из банка для выплаты заработной платы рабочим и инженерно-техническому персоналу деньги в сумме 3 миллиона 700 тыс. руб. Возле проходной завода она подверглась нападению троих неизвестных, вооруженных пистолетами. Нападавшие скрылись на автомобиле ВАЗ 2110 г.н. «112». Составьте план первичных процессуальных действий. Перечислите участников СД. Перечислите возможные версии 26
Список литературы 28

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика и особенности возбуждения уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых в отношении водителей автотранспорта 7
1.1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев 7
1.2. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории и обстоятельства, подлежащие доказыванию 17
Глава 2. Первоначальный и последующий этапы расследования грабежей и разбоев, совершаемых в отношении водителей автотранспорта 28
2.1. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования 28
2.2. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании открытых хищений имущества 43
2.3. Взаимодействие следователя с органом дознания в процессе раскрытия и расследования преступлений данной категории 47
Заключение 57
Список литературы 61

Введение 3
Глава 1. Основные положения методики расследования ДТП 6
1.1. Понятие и элементы криминалистической характеристики дорожно-транспортных преступлений 6
1.2. Сочетание элементов уголовно-правовой характеристики и криминалистической характеристик дорожно-транспортных преступлений 20
1.3. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании ДТП 24
Глава 2. Первоначальный этап расследования дорожно-транспортных преступлений 29
2.1. Типовые ситуации первоначального этапа расследовании ДТП и пути их разрешения 29
2.2. Проведение отдельных видов следственного осмотра 34
2.3. Вопросы проведения допроса водителя, потерпевшего и свидетелей 47
2.4. Назначение и проведение некоторых экспертиз по делам о ДТП 60
2.5. Проблемы расследования дорожно-транспортных преступлений и пути их совершенствования 72
Заключение 80
Список литературы 84

Введение 3
1. Общая характеристика ОМВД России по Егорьевскому району Московской области 4
2. Методика расследования заказных убийств 7
2.1. Криминалистическая характеристика убийства, совершенная по найму 7
2.2. Способы совершения заказных убийств 9
2.3. Следовая картина по делам об убийствах по заказу 11
2.4. Следственные ситуации и производство следственных действий по делам об заказных убийствах 12
Заключение 14
Список литературы 15
Приложение 16

Введение 3
1. Криминалистическая характеристика истязания 5
2. Типичные следственные ситуации расследования истязаний, алгоритм их разрешения 16
3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий 18
Заключение 28
Список литературы 30
Приложения 32

Введение 3
Глава 1. Общие положения методики расследования компьютерных преступлений 6
1.1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика методики расследования компьютерных преступлений 6
1.2. Следственные версии и ситуации, возникающие при расследовании компьютерных преступлений 14
Глава 2. Технология расследования уголовных дел о компьютерных преступлениях 23
2.1. Первоначальные следственные действия при расследовании компьютерных преступлений 23
2.2. Система окончательных действий по расследованию компьютерных преступлений 27
2.3. Применение специальных знаний в технологии расследования компьютерных преступлений 28
Заключение 33
Список литературы 36
Приложение 38

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации 3
2. Типичные следственные ситуации 12
3. Версии и особенности планирования расследования 16
4. Особенности производства процессуальных действий 20
Практическое задание. Произвести следственный осмотр компьютерной техники. Составить протокол. Изготовить фототаблицу 26
Список литературы 31

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды 7
1.1. Предмет контрабанды 7
1.2. Способы совершения контрабанды 15
1.3. Следовая картина контрабанды 27
1.4. Место, время и обстановка совершения контрабанды 31
1.5. Личность преступника-контрабандиста 33
Глава 2. Первоначальный этап расследования контрабанды 35
2.1. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя по их решению 36
2.2. Взаимодействие при расследовании уголовных дел о контрабанде 53
Глава 3. Тактика проведения отдельных следственных действий по уголовным делам о контрабанде 59
3.1. Следственный осмотр 59
3.2. Назначение судебных экспертиз 64
3.3. Задержание подозреваемого и его допрос 69
Заключение 80
Список литературы 85

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений как научная категория и элемент методики расследования 7
1.1. Криминалистическая характеристика коррупции и коррупционной преступности 7
1.2. Характеристика личности преступника, совершающего коррупционные преступления 24
Глава 2. Методика расследования коррупционных преступлений и её особенности 35
2.1. Исходные следственные ситуации, особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений 35
2.2. Последующий этап расследования и тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений 50
Заключение 60
Список литературы 63
Приложение 68

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 10
1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений коррупционной направленности 10
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности 25
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 30
2.1. Расследование преступлений коррупционной направленности на начальном этапе 30
2.2. Расследование преступлений коррупционной направленности на последующем и заключительном этапах 40
2.3. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений коррупционной направленности 44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 53
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 56

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика краж автотранспортных средств 6
1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики краж автотранспортных средств 6
1.2. Место, время, способ совершения краж автотранспортных средств 8
1.3. Личность преступника 17
Глава 2. Особенности первоначального этапа расследования краж автотранспортных средств 21
2.1. Тактика осмотра места происшествия 21
2.2. Взаимодействие следователя с органом дознания и средствами массовой информации при расследовании краж автотранспортных средств 27
Заключение 36
Список литературы 38

Введение 3
Глава 1. Оперативно-криминалистические проблемы расследования краж из жилых помещений 7
1.1. Криминалистическая характеристика краж из жилых помещений 7
1.2. Оперативно-тактическая характеристика взаимодействия органов следствия и дознания при расследовании дел данной категории 22
Глава 2. Тактические проблемы и оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования краж из жилых помещений 34
2.1. Особенности первоначального этапа расследования хищений из жилых помещений 34
2.2. Построение и проверка версий при раскрытии и расследовании краж из квартир и жилых домов 48
2.3. Оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования краж из жилых помещений 56
Заключение 67
Список литературы 69

Введение 3
1. Криминалистическая характеристика краж из помещений 5
2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию 19
3. Типичные следственные ситуации, следственные версии и тактические задачи первоначального этапа расследования 23
4. Особенности проведения отдельных следственных действий 29
Заключение 33
Список литературы 35

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика краж с проникновением в жилище 6
1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики краж с проникновением в жилище 6
1.2. Элементы криминалистической характеристики краж с проникновением в жилище 14
Глава 2. Особенности расследования краж с проникновением в жилище 25
2.1. Динамика совершения краж с проникновением в жилище 25
2.2. Правоприменительная практика квалификации краж с проникновением в жилище 30
Глава 3. Предупреждение краж с проникновением в жилище 44
3.1. Меры предупреждения краж с проникновением в жилище 44
3.2. Совершенствование законодательства об уголовной ответственности за совершение кражи с проникновением в жилище 50
Заключение 53
Список литературы 56
Приложение 61

Введение 3
Глава 1. Общие положения расследования хищений имущества пассажиров на железнодорожном транспорте 6
1.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных кражей имущества пассажиров на железнодорожном транспорте 6
1.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования дел данной категории 18
Глава 2. Особенности расследования хищений имущества пассажиров на железнодорожном транспорте 30
2.1. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и действия следователя (дознавателя) по их разрешению 30
2.2. Особенности тактики осмотра места происшествия при расследовании хищений имущества пассажиров на железнодорожном транспорте 43
2.3. Тактика допросов потерпевшего, свидетелей и подозреваемого при расследовании дел данной категории 53
Заключение 66
Список литературы 70

Введение 3
Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая специфика краж, совершенных с проникновением в помещение 10
1.1. Понятие и уголовно-правовая характеристика кражи 10
1.2. Проникновение в помещение как квалифицирующий признак кражи 30
1.3. Криминалистическая характеристика краж, совершенных с проникновением в помещение 35
Глава 2. Основные этапы и методика расследования краж, совершенных с проникновением в помещение 44
2.1. Типичные следственные ситуации и особенности первоначального этапа расследования краж из помещений 44
2.2. Последующий этап расследования краж из помещений 59
Заключение 70
Список литературы 75
Приложение 1 81
Приложение 2 82

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования 9
1.1. Проблемные вопросы элементной структуры криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования 9
1.2. Типовые признаки предмета и обстановки мошенничества в сфере страхования 13
1.3. Типичные способы мошенничества в сфере страхования 15
1.4. Личность типичного преступника, осуществляющего мошеннические действия в сфере страхования 18
Глава 2. Особенности расследования мошенничества в сфере страхования 24
2.1. Основные направления расследования мошенничества в сфере страхования 24
2.2. Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования и их разрешение 27
2.3. Особенности проведения отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере страхования 36
2.3.1. Особенности проведения осмотра, обыска, выемки 36
2.3.2. Особенности проведения допроса подозреваемого 45
2.3.3. Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании мошенничества в сфере страхования 49
2.4. Специфика последующего этапа расследования мошенничества в сфере страхования 49
Заключение 53
Список литературы 59
Приложение 69

Введение 3
Глава 1. Общие положения методики расследования мошенничества с платежных карт 7
1.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с расследованием мошенничества с использованием платежных карт 7
1.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования преступлений данной категории 17
Глава 2. Особенности расследования мошенничества с использованием платежных карт 29
2.1. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и действия следователя по их разрешению 29
2.2. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании мошенничества с использованием платежных карт 35
2.3. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества с использованием платежных карт 52
Заключение 59
Список литературы 64
Приложение 72

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества 6
1.1. Понятие, содержание и признаки мошенничества 6
1.2. Элементы криминалистической характеристики мошенничества 12
1.2.1. Предмет преступного посягательства 13
1.2.2. Способы подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, а также следы 14
1.2.3. Личность мошенника 16
1.2.4. Личность жертвы мошенничества 20
1.2.5. Обстановка совершения мошенничества 22
1.2.6. Способы совершения преступления и механизм следообразования 24
Глава 2. Современные тактические особенности расследования мошенничества 32
2.1. Особенности возбуждения уголовных дел и ситуационное расследование мошенничества 32
2.2. Особенности тактики следственных действий по уголовным делам о мошенничестве 38
2.3. Актуальные проблемы, возникающие при расследовании мошенничества и способы их преодоления 45
Заключение 59
Список литературы 62

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию 7
1.1. Понятие и элементы криминалистической характеристики нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию 7
1.2. Способы совершения и сокрытия нарушений правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ) 13
1.3. Личностные особенности преступника 23
Глава 2. Особенности расследования нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию 28
2.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию 28
2.2. Особенности возбуждения уголовного дела и организация расследования нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию 37
2.3. Следственные ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию 37
2.4. Тактические особенности производства освидетельствования для определения состояния опьянения 45
Заключение 58
Список использованных нормативно-правовых актов и литературы 63

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации 6
1.1. Способы совершения и типичные следы преступления 6
1.2. Сокрытие незаконного пересечения государственной границы 14
1.3. Типичные данные о личности преступников, их мотивах и целях 20
Глава 2. Особенности первоначального этапа расследования незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации 29
2.1. Возбуждение уголовного дела по факту незаконного пересечения Государственной границы РФ 29
2.2. Особенности построения версий и планирование расследования 37
Глава 3. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации 47
3.1. Тактические особенности осмотра места происшествия 47
3.2. Особенности тактики производства допроса по делам о незаконном пересечении Государственной границы 53
Заключение 59
Список литературы 62

Введение 3
Глава 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности 7
1.1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности 7
1.2. Проблематика особенностей возбуждения уголовного дела и проведения проверочных мероприятий 21
Глава 2. Методика расследования незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) 31
2.1. Характеристика преступления «Незаконная банковская деятельность. Типичные следственные ситуации и особенности планирования расследования 31
2.2. Особенности производства отдельных следственных действий: выемка, назначение экспертиз 45
Заключение 60
Список литературы 65

Введение 3
Глава 1. Правовое понятие миграции и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции 8
1.1. Содержание понятий «миграция» и преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции 8
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции 17
1.3. Способы совершения преступлений и особенности личности преступника, совершаемого преступления в сфере организации незаконной миграции 25
Глава 2. Особенности выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере организации незаконной миграции 32
2.1. Выявление фактов, связанных с организацией незаконной миграции, их проверка и возбуждение уголовных дел 32
2.2. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий 49
Заключение 68
Список литературы 74
Приложения 82

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие установлению 6
1.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 6
1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению при неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 18
Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования 21
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя 21
2.2. Особенности тактики следственных действий 24
Заключение 34
Список литературы 38

Введение 3
1. Криминалистическая характеристика угонов 5
2. Особенности первоначального этапа расследования неправомерного завладения транспортными средствами 14
Заключение 23
Список литературы 26

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности 6
Глава 2. Организация расследования поджогов и нарушений правил пожарной безопасности 19
2.1. Характеристика обстоятельств, подлежащих установлению, по делам о поджогах и нарушений правил пожарной безопасности 19
2.2. Следственные ситуации, выдвижение и проверка типовых версий 23
Глава 3. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании поджогов и нарушений правил пожарной безопасности 30
3.1. Осмотр места происшествия 30
3.2. Использование специальных знаний 39
Заключение 48
Список литературы и используемых источников 54

Введение 3
1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности 5
2. Следственные ситуации, выдвижение и проверка типовых версий 12
3. Осмотр места происшествия 16
4. Использование специальных знаний 20
Заключение 25
Список литературы 28

1. Криминалистическая характеристика похищения и торговли людьми 3
2. Особенности возбуждения уголовного дела 18
3. Особенности тактики первоначальных следственных действий 21
Список литературы 25

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы расследования похищения человека 5
1.1. Понятие и юридический анализ похищения человека 5
1.2. Криминалистическая характеристика похищения человека 10
Глава 2. Особенности первоначального этапа расследования похищения человека 15
2.1. Система типичных версий при расследовании похищения человека 15
2.2. Особенности тактики первоначальных следственных действий 22
Заключение 26
Список литературы 28

Введение 3
1. Криминалистическая характеристика преступлений связанных превышением должностных полномочий 6
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по преступлениям, совершаемым с превышением должностных полномочий 9
3. Особенности расследования преступлений, связанных с превышением должностных полномочий в исправительных учреждениях 13
Заключение 20
Список литературы 23

Введение 3
1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации 6
2. Типичные следственные ситуации 15
3. Версии и особенности планирования расследования 18
4. Особенности производства процессуальных действий 22
Заключение 29
Список литературы 33
Приложение 36

Практикум 1
Ответьте на вопросы:
1. В чем разница между понятиями «преступления в сфере экономики», «преступления в сфере экономической деятельности», «экономические преступления»?
2. Какие современные проблемы расследования экономических преступлений?
3. В чем выражается бланкетность диспозиций статей УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение экономических преступлений?
4. В чем заключается специфика деятельности следственных подразделений правоохранительных органов при расследовании экономических преступлений?
5. Какова структура курса «Методика расследования преступлений в сфере экономики» и ее взаимосвязь с курсами «Криминалистика», «Судебная бухгалтерия»?
6. Каковы базовые понятия методики расследования экономических преступлений?
Практикум 2
1. Прочитайте диспозиции следующих статей УК РФ: ст.159 «Мошенничество»; ст. 160 «Присвоение и растрата»; ст. 172 «Незаконная банковская деятельность»; ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»; ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»; ст.195 «Неправомерные действия при банкротстве»; ст.196 «Преднамеренное банкротство»; ст.197 «Фиктивное банкротство»; ст.198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»; ст.199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»; ст.199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента»; ст.199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»
2. Решите задачу: Перед эмиссией акций ОАО «Старбанк» основная часть его топ-менеджеров берет в ОАО «Старбанке» крупные суммы кредитов на льготных условиях. На данные кредиты покупаются акции «Старбанка». При этом именно топ-менеджерами принимается решение о некотором занижении первоначальной цены на акции банка для того, чтобы в покупке акций могли принять участие рядовые граждане. Через определенное время акции выросли в цене в 3 раза. Руководители «Старбанка» частично продают свои пакеты акций, чтобы вернуть кредиты. В результате данных действий топ-менеджмент без вложений в банк существенно расширяет свои уже имеющиеся пакеты акций. Вопросы: 1. Законны ли действия топ-менеджеров «Старбанка»? 2. Если незаконны, то какая ответственность может быть установлена за эти действия? 3. Как считать ущерб для банка, который нанесли его руководители?
Практикум 3
Ответьте на вопросы:
1. Что такое корпоративное мошенничество?
2. Что такое хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности?
3. Чем отличается хищение от корпоративного мошенничества?
4. Какие основные формы хищений встречаются в российской практике?
5. В чем отличие присвоения от растраты?
6. Каковы основные способы совершения хищений?
7. Какие бухгалтерские документы содержат информацию о факте совершения хищений?
8. Какова роль судебно-экономической экспертизы при расследовании хищений?
Выполните задание: Специализированные грузовые автомобили для строительства и обслуживания газопроводов в России производит только ОАО «Красноярский автомобильный завод». Строительство и обслуживание газопроводов в России осуществляет только ОАО «Газтрон». Специализированный грузовой автомобиль по отпускным ценам ОАО «Краз» стоит 1 000 000 рублей. В то же время ОАО «Газтрон» покупает эти автомобили не у ОАО «Краз», а у ООО «Три коня» за 2 500 000 рублей. Вопросы: 1. Законны ли действия ОАО «Газтрон»? 2. Кто может быть привлечен к ответственности в компании? 3. Как рассчитать ущерб, нанесенный компании?
Практикум 4
Выполните задание:
В Российской Федерации осуществляет финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Комбинат». Основным видом деятельности предприятия является производство продукции, имеющей высокий спрос на мировых рынках. Руководство предприятия негласно учреждает компанию «Trayding Ltd.» во внешнем оффшоре (Ирландия), через которую на бумаге строит движение своих товарных потоков. Оффшорная компания закупает всю продукцию предприятия по ценам, близким к себестоимости, а затем перепродает ее уже по мировым рыночным ценам конечным покупателям, которые еще с советских времен остаются неизменными. Таким образом «центр прибыли» сдвигается в «Trayding Ltd.» (за текущий год прибыль составила 10 млн. руб.), которая платит разовые взносы в бюджет Ирландии. ОАО «Комбинат», производя продукцию, работает с прибылью в 200 тыс. руб. (выручка за год составила 30 млн. руб., организационные расходы 29,8 млн. руб.), с которой «честно» платит полагающийся налог на прибыль. Законна ли примененная схема минимизации налога на прибыль? Если не законна, то какой размер налога на прибыль ОАО «Комбинат» должен уплатить в бюджет?
Практикум 5
Ответьте на вопросы:
1. Что такое налоговые преступления?
2. Каковы основные способы совершения налоговых преступлений?
3. Какие проблемы возникают при квалификации налоговых преступлений?
4. Каков механизм расчета «крупного размера» неуплаты налогов?
5. Приведите определение преднамеренного банкротства?
6. Что понимается под незаконными действиями при банкротстве?
7. В чем отличие преднамеренного банкротства от фиктивного?
8. Какие способы совершения преднамеренного банкротства вы знаете?
9. Какие изменения происходят в бухгалтерской отчетности при совершении преднамеренного банкротства?
10. Какова роль финансово-аналитической экспертизы при расследовании преднамеренного банкротства?
Список литературы

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступности несовершеннолетних 5
1.1. Личность несовершеннолетнего преступника 5
1.2. Причины и условия несовершеннолетней преступности 7
Глава 2. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними 11
2.1. Планирование и организация производства по уголовному делу 11
2.2. Производство отдельных процессуальных действий по делам о преступлениях несовершеннолетних 25
Заключение 31
Список литературы 33

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика незаконного хранения наркотических средств 6
1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики незаконного хранения наркотических средств 6
1.2. Предмет преступного посягательства по незаконному хранению наркотических средств 10
1.3. Способы незаконного хранения наркотических средств 15
1.4. Следовая картина по незаконному хранению наркотических средств 18
1.5. Личность преступника по незаконному хранению наркотических средств 20
Глава 2. Организация расследования преступлений, связанных с незаконным хранением наркотических средств 26
2.1. Типичные криминалистические ситуации этапа предварительной проверки материалов по незаконному хранению наркотических средств и действия следователя (дознавателя) по их разрешению 26
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования незаконного хранения наркотических средств и действия следователя (дознавателя) по их разрешению 35
Глава 3. Особенности тактики проведения следственных действий по уголовным делам, о незаконном хранении наркотических средств 43
3.1. Особенности тактик производства осмотра места происшествия 43
3.2. Тактические особенности допроса свидетелей, подозреваемых 53
3.3. Тактика назначения и производства экспертиз 69
Заключение 74
Список литературы 79
Приложение 85

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений против личности 9
1.1. Понятие преступлений против личности и их криминалистическая классификация 9
1.2. Основные элементы криминалистической характеристики преступлений против личности и их значение для достижения целей расследования 16
Глава 2. Криминалистическая характеристика расследования преступлений против личности 35
2.1. Особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования 35
2.2. Использование специальных знаний и криминалистически значимой информации о личности преступника и жертвы при расследовании преступлений против личности 45
2.3. Особенности использования тактических приемов при производстве отдельных следственных действий по делам о преступлениях против личности 49
Заключение 55
Список литературы 61
Приложение 69

Введение 3
Глава 1. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних: уголовно-правовые и криминалистические аспекты 6
1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 6
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 9
Глава 2. Основные элементы и вопросы методики расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 18
2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию 18
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних (малолетних) и алгоритм следственных действий и ОРМ. Ошибки, допускаемые на первоначальном этапе расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 23
2.3. Особенности проведения допроса несовершеннолетних (малолетних) потерпевших 28
Глава 3. Оптимизация процесса расследования и некоторые вопросы предупреждения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 36
3.1. Пути по оптимизации процесса расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 36
3.2. Причины и условия, способствующие совершению преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 39
3.3. Предупреждение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних 43
Заключение 50
Список литературы 54

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 7
1.1. Понятие и структура криминалистической характеристики 7
1.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании 13
ГЛАВА 2. ПРОГРАММЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 20
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела 20
2.2. Типичные следственные ситуации и версии преступлений против семьи и несовершеннолетних 24
2.3. Планирование расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних 38
ГЛАВА 3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕСТУПЕЛЕНИЯМ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 42
3.1. Допрос потерпевшего 42
3.2. Задержание подозреваемого 45
3.3. Назначение и производство экспертиз 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 58
ПРИЛОЖЕНИЕ 65

Введение 3
Глава 1. Юридический анализ преступлений против собственности 6
1.1. Уголовно-правовая характеристика объективных признаков преступлений против собственности 6
1.2. Классификация преступлений против собственности 20
Глава 2. Особенности расследования преступлений против собственности 26
2.1. Особенности методики расследования краж, совершенных из помещений 26
2.2. Методика расследования угона 53
Заключение 70
Список литературы 74

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ КАК ВНЕВИДОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 6
1.1. Понятие расследования нераскрытых преступлений прошлых лет 6
1.2. Причины и факторы, влияющие на раскрытие и расследование преступлений 19
1.3. Законность и обоснованность приостановления расследования о нераскрытых преступлениях прошлых лет 27
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 41
2.1. Типичные следственные ситуации по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет и направления их решения 41
2.2. Особенности выдвижения версий и планирования расследования 51
2.3. Организация взаимодействия следователя с оперативными и другими службами органов внутренних дел при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет 66
2.4. Проблемы проведения следственных действий в процессе раскрытия преступления 77
2.5. Современные возможности технико-криминалистических средств и судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных в прошлые годы 91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 104
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 111

Введение 3
Глава 1. Общие положения методико-криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с жестоким обращением с животными 11
1.1. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными 11
1.2. Особенности криминалистической характеристики жестокого обращения с животными и ее использование в расследовании преступлений, связанных с жестоким обращением с животными 26
Глава 2. Организация расследования преступлений, связанных с жестоким обращением с животными 38
2.1. Возбуждение уголовного дела по преступлениям, связанным с жестоким обращением с животными и планирование расследования 38
2.2. Типичные следственные ситуации и алгоритмизация расследования 43
2.3. Особенности проведения следственных действий по преступлениям, связанным с жестоким обращением с животными 51
Заключение 65
Список литературы 68

Введение 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов 8
1.1. Криминалистически значимые элементы преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов 8
1.2. Типичные следы преступлений, связанные с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов 30
Глава 2. Особенности расследования незаконной добычи водных биологических ресурсов на первоначальном этапе и использование специальных познаний 42
2.1. Особенности первоначального этапа расследования 42
2.2. Особенности тактики отдельных следственных действий 51
2.3. Тактика назначения судебных экспертиз по делам о преступлениях, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов 58
Заключение 70
Список литературы 75
Приложение 81

Введение 3
Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики расследования преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотиков 6
1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 6
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 15
Глава 2. Особенности организации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 29
2.1. Следственные версии, первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 29
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 30
2.3. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 35
Заключение 52
Список литературы 54

Введение 3
Глава 1. Понятие и криминалистический анализ незаконного оборота наркотических средств 7
1.1. Понятие незаконного оборота наркотических средств 7
1.2. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств 14
Глава 2. Поисковые действия, организация и планирование расследования незаконного оборота наркотических средств 30
2.1. Обнаружение признаков преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 30
2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по их решению 38
2.3.. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с помощью сети Интернет 46
Заключение 64
Список литературы 68