Дипломная работа на тему: Уголовно-правовые меры противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

План работы:

Введение 3
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 10
1.1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому уголовному законодательству 10
1.2. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Взаимодействие правоохранительных органов, Центрального Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу 33
1.3. Меры, направленные на противодействие легализации (отмывания) денежных средств, или иного имущества, приобретенных преступным путем 41
Глава 2. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 50
2.1. Объективные и субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 50
2.2. Особенности преступности в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 61
Глава 3. Спорные вопросы квалификации преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 68
3.1. Квалификация преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 68
Заключение 80
Список литературы 88