Дипломная работа на тему: Совершенствование государственного контроля в банковской сфере за отмыванием доходов, полученных преступным путем (на примере ВТБ (ПАО))

План работы:

Введение 5
Глава 1. Теоретические основы государственного контроля в банковской сфере за отмыванием доходов, полученных преступным путем 9
1.1. Понятие и современные модели легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 9
1.2. Формирование единой национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 19
1.3. Сущность, организация и инструментарий государственного контроля в банковской сфере за отмыванием доходов, полученных преступным путем 25
1.4. Нормативно-правовое регулирование государственного контроля в банковской сфере за отмыванием доходов, полученных преступным путем 35
Глава 2. Анализ государственного контроля в Банке ВТБ (ПАО) за отмыванием доходов, полученных преступным путем 41
2.1. Общая характеристика экономической деятельности Банка ВТБ (ПАО) 41
2.2. Оценка организации внутреннего контроля в Банке ВТБ (ПАО) 53
2.3. Взаимодействие подразделений Банке ВТБ (ПАО) с Федеральной службой по финансовому мониторингу 58
Глава 3. Рекомендации по совершенствованию государственного контроля в банковской сфере за отмыванием доходов, полученных преступным путем 63
3.1. Предложения по усилению контроля в Банке ВТБ (ПАО) за отмыванием доходов, полученных преступным путем 63
3.2. Совершенствование нормативно-правовой базы государственного контроля в банковской сфере за отмыванием доходов, полученных преступным путем 71
Заключение 85
Список литературы 87