Дипломная работа на тему: Разработка требований к идентификации кредитной организацией юридического лица в целях снижения риска осуществления им операций с денежными средствами, полученными преступным путем

План работы:

Введение 3
Глава 1. Возникновение режима идентификации клиентов кредитных организаций в Российской Федерации 7
1.1. Международный аспект 7
1.2. Развитие РИККО в Российской Федерации 26
1.3. РИККО в Российской Федерации сегодня 38
Глава 2. Критический анализ РИККО в Российской Федерации 46
2.1. Регулирование РИККО (описание нормативно-правовой базы, понятийный аппарат) 46
2.2. Анализ действующих требований и норм РИККО 55
2.3. Проблемные области РИККО в Российской Федерации (определение проблем) 70
Глава 3. Меры по усовершенствованию РИККО в Российской Федерации с учетом реалий и перспектив 77
3.1. Результаты исследования 77
3.2. Итоги (практические выводы и предложения) 92
Заключение 112
Список литературы 117

Преимущества покупки этой работы:

Сомневаетесь купить эту работу или заказать новую? Эта работа ничем не отличается от новой на заказ, только дешевле!
Зачастую авторы-исполнители из других фирм покупают наши готовые работы и продают их Вам как новые, только в разы дороже.
Мы пока не успели добавить информацию об оригинальности данной работы. Вы можете узнать у нас процент уникальности на сегодня.
Мы проверяем работы в официальной системе Аntiplagiat.ru.
Времени на написание не осталось? Вы получите эту работу уже сегодня.
Мы отправим Вам работу в порядке очереди в течение 15-и мин. – 4-х часов в рабочее время.
Боитесь покупать готовую работу? Зря. Да, это уже полностью готовая работа, но на сайте представлен только её план, т.е. в свободном доступе самой этой работы нигде нет!
Эта работа есть только у нас и нигде больше. Если Вы найдете эту работу в интернете, мы сразу же вернем Вам все деньги.
Формат файла:
DOC
Кол-во страниц:
131
Год:
2017
Номер работы:
623020 (902767)
Предмет:
Финансовое право
Цена:
6750 рублей
Число продаж:
0 (продается впервые)
Примечание:
Мы уверены, что Вам понравится выбранная работа. Если Вы найдете эту работу в интернете, мы сразу же вернем Вам все деньги.
Мы строго следим за повторами и НИКОГДА не продадим работу в один и тот же вуз!
Для получения этой работы заполните форму:

– После заполнения формы Вам придет письмо с условиями Вашего заказа и разъяснениями.

– Вы можете посмотреть другие готовые работы по этому предмету.

Рады, что смогли помочь, ждем Вас снова!