Дипломные работы по финансовому праву

Обратите внимание!

– Любая работа, представленная в этом Каталоге, есть только у нас и нигде больше.

– Мы не являемся посредниками, все работы находятся у нас, и Вы можете получить их в самые кратчайшие сроки.

– Мы не используем техническое повышение оригинальности наших работ.

Фильтр: Дипломные работы Курсовые работы Контрольные работы Рефераты Все работы

Тема работы Вид Объем Год Цена, ₽
623032 (908644)

Кредитные организации на срочном рынке

Введение 3
Глава 1. Правовые основы деятельности кредитных организаций на срочном рынке 8
1.1. Понятия «кредитная организация» и «срочный рынок» 8
1.2. Субъекты деятельности на срочном рынке 20
Глава 2. Виды деятельности кредитных организаций на срочном рынке 31
2.1. Кредитная организация как участник срочного рынка 31
2.2. Кредитная организация как субъект инфраструктуры срочного рынка 42
Глава 3. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций на срочном рынке 54
3.1. Нормативная правовая основа деятельности кредитных организаций на срочном рынке 54
3.2. Юридическая ответственность кредитных организаций на срочном рынке 63
Заключение 76
Список использованных источников 81
Приложение 88

Диплом

90

2019

5250
623030 (908451)

Ответственность кредитных организаций за нарушение федерального законодательства о банках и банковской деятельности

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 8
1.1. Роль и место финансово-правовой ответственности в системе юридической ответственности 8
1.2. Меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным организациям за нарушение банковского законодательства 19
1.3. Ответственность за нарушение банковского законодательства: коллизии норм и пути их преодоления 26
ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 35
2.1. Меры предупреждения, применяемые в случаях выявления нарушений федерального законодательства о банках и банковской деятельности 35
2.2. Меры пресечения, применяемые в случаях выявления нарушений федерального законодательства о банках и банковской деятельности 52
2.3. Виды мер ответственности, применяемых к кредитным организациям за нарушение федерального законодательства о банках и банковской деятельности 64
2.4. Меры восстановления, применяемые в случаях выявления нарушений федерального законодательства о банках и банковской деятельности 70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 75
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 77

Диплом

82

2019

5250
623027 (908331)

Развитие системы внешнего государственного финансового контроля в Российской Федерации

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5
1.1. Система внешнего государственного финансового контроля: экономическое содержание 5
1.2. Стандартизация внешнего государственного финансового контроля 15
1.3. Этапы и правила проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий органов внешнего государственного финансового контроля 19
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 28
2.1. Практика контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы 28
2.2. Организация экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Москвы 44
2.3. Методика применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольной и экспертно-аналитической деятельности 53
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 58
3.1. Пути развития внешнего государственного финансового контроля в Российской Федерации 58
3.2. Направления совершенствования деятельности Счетной Палаты Российской Федерации 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 76
ПРИЛОЖЕНИЕ 82

Диплом

84

2019

5250
62046

Надзор за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы надзора за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступных 5
путем, и финансирования терроризма 5
1.1. Государственное регулирование и надзор как функции управления в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 5
1.2. Национальная модель надзора за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 18
Глава 2. Система финансового мониторинга в кредитных организациях (на примере АО «ОТП Банк») 40
2.1. Политика АО «ОТП Банк» в целях противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма 40
2.2. Правила, процедуры и система управления рисками легализации криминальных доходов 46
Глава 3. Национальная система оценки рисков отмывания денег: проблемы нормативно-правового совершенствования 58
Заключение 71
Список литературы 75

Диплом

81

2018

6000
623025 (906213)

Правовые проблемы в регулировании микрофинансирования в России

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты правовой деятельности микрофинансовых организаций в РФ 8
1.1. Понятие и сущность микрофинансовых организаций в РФ 8
1.2. Анализ правового регулирования микрофинансовых организаций в РФ и зарубежных странах 14
Глава 2. Правовое регулирование деятельности микрофинансовых организаций в РФ 27
2.1. Правовые основы функционирования микрофинансовых организаций в РФ 27
2.2. Основы правового регулирования деятельности микрофинансовых организаций в РФ 33
Глава 3. Регулирование деятельности микрофинансовых организаций: проблемы и перспективы 40
3.1. Проблемы правового регулирования деятельности микрофинансовых организаций 40
3.2. Перспективы изменения правового регулирования микрофинансовых организаций 53
Заключение 64
Список использованных источников 68

Диплом

73

2018

4500
623018 (801461)

Валютный контроль в России

Список сокращений 3
Введение 4
Глава 1. Валютный контроль в системе управления валютными отношениями 7
1.1. Понятие и значение валютного контроля 7
1.2. Задачи и функции валютного контроля 16
1.3. Правовые основы и принципы валютного контроля 24
Глава 2. Механизм валютного контроля: практические аспекты реализации 31
2.1. Объект и субъекты валютного контроля 31
2.2. Методы валютного контроля 49
2.3. Ответственность за нарушения валютного законодательства 55
Глава 3. Направления эффективности валютного контроля в современных условиях 68
3.1. Проблемы оптимизации механизма валютного контроля 68
3.2. Направления развития валютного контроля в условиях действия экономических санкций 78
Заключение 86
Список источников 92

Диплом

104

2017

6000
62035

Валютный контроль в Российской Федерации

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 7
1.1. Понятие и значение валютного контроля 7
1.2. Задачи и функции валютного контроля 16
1.3. Правовые основы и принципы валютного контроля 24
ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 32
2.1. Объект и субъекты валютного контроля 32
2.2. Методы валютного контроля 45
2.3. Ответственность за нарушения валютного законодательства 51
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 59
3.1. Проблемы оптимизации механизма валютного контроля 59
3.2. Направления развития валютного контроля в условиях действия экономических санкций 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 74

Диплом

81

2017

5100
623021 (902850)

Деятельность кредитной организации, направленная на противодействие легализации доходов от преступной деятельности

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 6
1.1. История развития российского законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов 6
1.2. Сущность и условия отмывания денежных средств РФ 12
1.3. Классификация направлений взаимодействия банков с органами финансового надзора и его актуализация для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 16
1.4. Основные направления борьбы с легализацией преступных доходов 21
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 30
2.1. Характеристика кредитной организации 30
2.2. Политика банка и основные направления противодействия в отношении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 31
2.3. Реализация действующих в Банке правил и программ противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 44
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 65

Диплом

67

2017

3000
623020 (902767)

Разработка требований к идентификации кредитной организацией юридического лица в целях снижения риска осуществления им операций с денежными средствами, полученными преступным путем

Введение 3
Глава 1. Возникновение режима идентификации клиентов кредитных организаций в Российской Федерации 7
1.1. Международный аспект 7
1.2. Развитие РИККО в Российской Федерации 26
1.3. РИККО в Российской Федерации сегодня 38
Глава 2. Критический анализ РИККО в Российской Федерации 46
2.1. Регулирование РИККО (описание нормативно-правовой базы, понятийный аппарат) 46
2.2. Анализ действующих требований и норм РИККО 55
2.3. Проблемные области РИККО в Российской Федерации (определение проблем) 70
Глава 3. Меры по усовершенствованию РИККО в Российской Федерации с учетом реалий и перспектив 77
3.1. Результаты исследования 77
3.2. Итоги (практические выводы и предложения) 92
Заключение 112
Список литературы 117

Диплом

131

2017

6750
623019 (904187)

Финансовая система России: история и современность

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 6
1.1. Становление финансовой системы России 6
1.2. Финансовая система на современном этапе, ее понятие и сущность 15
1.3. Элементы финансовой системы РФ и их характеристика 24
ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 33
2.1. Нормативно-правовое регулирование финансовой системы РФ 33
2.2. Проблемы в нормативно-правовом регулировании финансовой системы РФ 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 53
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 56

Диплом

59

2017

4500
62032

Валютное регулирование и валютный контроль как институт финансового права

Введение 3
Глава 1. Теоретико-правовые основы валютного регулирования и контрoля в Российской Федерации 6
1.1. Валютное законодательство и иные источники правового регулирования валютных отношений 6
1.2. Валютное регулирование. Понятие, содержание и правовые основы 18
1.3. Валютный контроль – вид финансового контроля 28
Глава 2. Организационно-правовые аспекты деятельности клиринговых центров 35
2.1. Характеристика деятельности по определению взаимных обязательств 35
2.2. Осуществление внешнеэкономической деятельности клиентов, рассмотрение и оценка валютных операций, осуществляемых в ОАО «КЦ МФБ» 45
2.3. Основные проблемы и пути их решения в области валютного контроля в Российской Федерации 50
Заключение 57
Список использованных источников 60

Диплом

62

2016

4500
62009

Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. Финансовый контроль как институт финансового права 5
1.1. Сущность, назначение и принципы финансового контроля в Российской Федерации 5
1.2. Характеристика видов и методов финансового контроля 22
1.3. Правовое регулирование контрольных мероприятий в финансовой сфере 37
ГЛАВА 2. Характеристика органов финансового контроля в Российской Федерации 46
2.1. Контрольная деятельность Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему служб 46
2.2. Полномочия иных органов исполнительной власти в области финансового контроля 58
ГЛАВА 3. Исследование практических аспектов разрешения споров, возникающих при проведении контрольных мероприятий в финансовой сфере 65
3.1. Правовые коллизии в финансовом законодательстве Российской Федерации, приводящие к возникновению споров между участниками финансовых правоотношений 65
3.2. Анализ судебно-арбитражной практики по отдельным категориям финансовых споров, возникших в результате проведения контрольных мероприятий 74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 89
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 93

Диплом

100

2016

5250
62033

Совершенствование валютного законодательства РФи и развитие системы валютного контроля

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы исследования валютного законодательства и системы валютного контроля 6
1.1. Понятие, виды и участники валютных отношений 6
1.2. Роль валютного законодательства в системе регулирования валютных отношений и его особенности в Российской Федерации 14
1.3. Валютный контроль как составная часть валютного регулирования в Российской Федерации 23
Глава 2. Исследование методов валютного контроля, используемых в ООО «РОСТЭК-Белгород» 32
2.1. Организационная характеристика ООО «РОСТЭК-БЕЛГОРОД» 32
2.2. Порядок организации валютного контроля операций, связанных с перемещением товаров через границу, осуществляемых таможенными представителями 37
2.3. Исследование порядка оформления паспорта сделки в ООО «РОСЭК-БЕЛГОРОД» 47
Глава 3. Направления совершенствования валютного законодательства Российской Федерации в обеспечении развития системы валютного контроля 54
3.1. Основные направления совершенствования валютного законодательства в условиях интеграции в ЕАЭС 54
3.2. Направления развития валютного законодательства Российской Федерации в сфере контроля валютных операций 63
Заключение 75
Список использованных источников 84

Диплом

89

2016

5250
623015 (506933)

Финансово-правовое регулирование деятельности подразделений МЧС России, осуществляющих дознание по делам о пожарах

Введение 3
Глава 1. Финансово-правовой статус подразделений, осуществляющих дознание по делам о пожарах 6
1.1. Подразделения, осуществляющие дознание по делам о пожарах в системе органов МЧС России 6
1.2. Организационно-правовая форма подразделений, осуществляющих дознание по делам о пожарах 13
1.3. Основные права и обязанности подразделений, осуществляющих дознание по делам о пожарах 23
Глава 2. Общая характеристика деятельности подразделений, осуществляющих дознание по делам о пожарах 35
2.1. Нормативно-правовое обеспечение финансовой деятельности подразделений, осуществляющих дознание по делам о пожарах 35
2.2. Сметное финансирование казенных учреждений, осуществляющих дознание по делам о пожарах 41
2.3. Финансово-правовая ответственность подразделений, осуществляющих дознание по делам о пожарах 50
Заключение 61
Список литературы 66

Диплом

73

2016

2250
623001 (503777)

Институт финансово-правовой ответственности в России

Введение 3
Глава 1. Сущность и особенности финансово-правовой ответственности 6
1.1. Понятие и место финансово-правовой ответственности в системе мер государственного принуждения 6
1.2. Главные этапы формирования закона о финансово-правовой ответственности в России 20
1.3. Роль и значение финансово-правовой ответственности в укреплении финансовой дисциплины 26
Глава 2. Финансово-правовая ответственность-самостоятельный вид юридической ответственности 33
2.1. Финансовое правонарушение: понятие, признаки, юридический состав 33
2.2. Финансовые санкции в системе мер юридической ответственности 43
2.3. Виды финансово-правовой ответственности и порядок применения мер финансово-правовой ответственности 49
Глава 3. Пути повышения эффективности финансово-правовой ответственности 67
3.1. Основные направления совершенствования законодательства о финансово-правовой ответственности 67
3.2. Перспективы развития мер финансово-правовой ответственности 74
Заключение 79
Список литературы 82

Диплом

87

2015

4500
623026 (508732)

Особенности правового режима финансов государственных и муниципальных унитарных предприятий

Введение 3
Глава 1. Общая характеристика финансов государственных и муниципальных унитарных предприятий 6
1.1. Понятие финансов государственных и муниципальных унитарных предприятий, их место в финансовой системе 6
1.2. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий 33
Глава 2. Механизм финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий в РФ 43
2.1. Формирование финансовых ресурсов государственных и муниципальных унитарных предприятий 43
2.2. Распределение и использование финансовых ресурсов государственных и муниципальных унитарных предприятий 55
Заключение 66
Список литературы 73

Диплом

81

2015

3000
623011 (501483)

Система государственных финансовых органов: принципы деятельности и перспективы развития

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты организации финансовой системы государства 6
1.1. Финансовая система страны и финансовая деятельность государства: понятие и содержание 6
1.2. Система государственных финансовых органов и их роль в финансовой системе 25
Глава 2. Анализ эффективности деятельности органов управления государственными финансами 36
2.1. Функциональные элементы управления государственными финансами 36
2.2. Основные направления бюджетной и финансовой политики Российской Федерации 51
Глава 3. Проблемы управления государственными финансами и пути их решения 66
3.1. Основные проблемы реформирования системы управления государственными финансами 66
3.2. Основные направления развития системы управления государственными финансами в Российской Федерации 71
Заключение 84
Список литературы 88

Диплом

92

2015

4500
623012 (50522)

Усовершенствование законодательства в области банковского кредитования

Введение 3
Глава 1. Система банковского кредитования в Российской Федерации 7
1.1. Основные понятия в области банковского кредитования 7
1.2. Современная банковская система кредитования 12
Глава 2. Тенденции совершенствования денежно-кредитной политики в сфере потребкредитования 18
2.1. Внесение изменений в законодательство по вопросам кредитования в 2013-2014 гг. 18
2.2. Направления совершенствования системы потребкредитования в РФ 29
Заключение 48
Список литературы 50
Приложение 55

Диплом

57

2015

3000

Как купить готовую дипломную работу по финансовому праву

  1. Вы находите готовую дипломную работу по финансовому праву в нашем каталоге. Если тема, объем и содержание удовлетворяют Вашим требованиям, то Вы просто нажимаете на работу и оформляете форму заказа.
  2. Получаете на указанный Вами электронный адрес инструкции по оплате, выполняете их.
  3. Подтверждаете оплату любым удобным способом и получаете работу.

В целом, выбрав работу, нажмите на нее и далее действуйте по инструкции.

Зачем покупать готовую дипломную работу по финансовому праву

  1. Во-первых, Вы приобретаете готовую дипломную работу в несколько раз дешевле, чем такая же работа на заказ.
  2. Во-вторых, все представленные в нашей коллекции работы уже были сданы и успешно защищены - следовательно, Вы не приобретаете «кота в мешке», а получаете работу, которая ранее была проверена преподавателем. Естественно, любую готовую работу, мы добавляем в Каталог только после окончательной ее защиты.
  3. В-третьих, если Вы решили писать работу самостоятельно и не знаете с чего начать, то купив у нас готовую дипломную работу, Вы получите отличный каркас для написания своей работы.

Приобретая у нас готовую дипломную работу по финансовому праву, Вы экономите не только деньги, но и время.