Готовые дипломные работы, курсовые, контрольные и рефераты по
финансовому праву

Введение 3
Глава 1. Государственный контроль в сфере финансовых отношений 6
1.1. Исторические аспекты развития финансового контроля в России 6
1.2. Понятие, задачи и виды государственного финансового контроля 10
1.3. Методы государственного финансового контроля 20
Глава 2. Разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти по осуществлению государственного финансового контроля 26
2.1. Компетенция федеральных органов исполнительной власти общей компетенции в области государственного финансового контроля 26
2.2. Государственный финансовый контроль, осуществляемый федеральными органами исполнительной власти, основной сферой деятельности которых являются финансы 30
2.3. Пути совершенствования финансового контроля, осуществляемого федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации 42
Заключение 56
Список литературы 58

1. История правового регулирования предупреждения пенитенциарных коррупционных правонарушений при исполнении наказаний 3
2. Правовые основы организации профилактической деятельности оперативных аппаратов ИУ 17
3. Практическое задание № 10. Матросов А.Е. - старший преподаватель университета (ГБОУ ВПО), взял деньги в сумме 70 тыс. руб. с гражданки Рузаевой М.Д. за оказание помощи ее сыну при поступлении в университет. Матросов пообещал, что сын Рузаевой в обязательном порядке поступит учиться в университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом Матросов не входил в состав приемной комиссии и реально не влиял на процесс поступления сына Рузаевой в институт. Оцените действия Матросова с точки зрения противоправности. Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли Матросов коррупционное деяние? 24
Список литературы 26

1. Формирование банковской системы СССР (1921= 1930 гг.) 3
2. Необходимость банковской реформы в СССР 9
Список литературы 17

Введение 3
Глава 1. Банковская система РФ: суть и состав банковской системы, модели банковской системы 5
1.1. Суть и состав банковской системы Российской Федерации 5
1.2. Модели банковской системы 7
Глава 2. Роль Банка России в банковской системе России 14
2.1. Центральный банк РФ, основные цели, деятельность и функции 14
2.2. Центральный банк России и его денежно-кредитная политика 22
Глава 3. Проблемы и перспективы развития банковской системы России в современных условиях 38
3.1. Проблемы развития банковской системы РФ на современном этапе развития 38
3.2. Основные направления совершенствования российской банковской системы 40
Заключение 43
Список литературы 45

Введение 3
Глава 1. Банковская система РФ, ее сущность, функции и структура 5
1.1. Структура, функции банковской системы РФ 5
1.2. Влияние кризисов на банковскую систему 9
Глава 2. Анализ влияния государства и санкций на банковскую систему РФ 14
2.1. Участие государства в банковской системе РФ 14
2.2. Интеграция банковской системы РФ 16
2.3. Анализ влияния санкций на банковскую систему РФ 23
2.4. Проблемы и перспективы развития банковской системы России 29
Заключение 37
Список литературы 39

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты банковской системы России 6
1.1. История развития банковской системы России 6
1.2. Сущность и принципы организации банковской системы России 13
Глава 2. Функционирование банковской системы России 17
2.1. Центральный банк в банковской системе России 17
2.2. Кредитные организации, представительства иностранных банков в банковской системе России 34
Глава 3. Проблемы и перспективы развития банковской системы России 40
3.1. Проблемы функционирования банковской системы России 40
3.2. Безопасность банковской системы 43
3.3. Перспективы развития банковской системы России 46
Заключение 49
Список литературы 53

Введение 3
Глава 1. Понятие и состав банковских правоотношений 5
1.1. Банковское правоотношение: понятие, содержание, состав и виды 5
1.2. Субъекты и объекты банковских правоотношений 9
1.3. Особенности банковских правоотношений 17
Глава 2. Правовые особенности структурных элементов банковской системы Российской Федерации 25
2.1. Правоотношения Центрального банка Российской Федерации и кредитных организаций 25
2.2. Органы государственной власти как субъекты банковских правоотношений 33
Заключение 36
Список литературы 38

Введение 3
Глава 1. Правовые основы контрольно-надзорной деятельности Банка России 5
1.1. Понятие, сущность и принципы банковского контроля 5
1.2. Виды банковского контроля и современные тенденции его развития 7
Глава 2. Административно-правовые основы контрольной деятельности 14
2.1. Банк России как орган контроля 14
2.2. Механизм и методы воздействия Банка России в порядке контроля 17
Заключение 20
Список литературы 21

ТЕМА. ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ БАНКОВСКОГО ПРАВА. Задача № 4. Ломбард ООО «Гобсек и компания» и ООО «Радиан» заключили договор займа. Заем обеспечен поручительством ИП Иванова Н.М. Должник не исполнил свои обязательства по договору. Кредитор уступил право требования основной суммы и процентов третьему лицу. Дать правовую оценку действий сторон 3
ТЕМА. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА. Задача № 2. Уральская политехническая академия и ООО «Екатеринбурггражданстрой» заключили договор строительного подряда на реконструкцию здания студенческого общежития. Порядок оплаты заказчиком выполненной работы был подчинен правилам п. 2 ст. 746 ГК РФ. Кроме того, подрядчику вышеуказанным договором было предоставлено право безакцептного списания денежной суммы в случае просрочки платежа более 5 дней с момента сдачи объекта договора. Подрядчик выставил платежное требование на списание денежной суммы в безакцептном порядке. Однако банк отказался исполнить данное требование. Дать правовую оценку отказа банка от исполнения требования 5
ТЕМА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ СДЕЛОК. Задача № 2. ООО «Вектор» направило в обслуживающий банк платежное поручение о перечисление суммы долга по договору аренды и платежное поручение о перечисление суммы налога. Банк не выполнил поручения из-за отзыва его лицензии ЦБ РФ. Арендатор и налоговая инспекция подали исковые заявления о взыскании указанных сумм. По мнению ООО «Вектор» он не несет ответственность перед истцами за неустойку по договору аренды и пеню по налоговым платежам возникших по вине банка. Дать правовую оценку действий сторон. С какого момента плательщик считается исполнившим свое обязательство по платежу при расчетах платежным поручением? 7
ТЕМА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА. Задача № 1. ОАО «Банк «Аваль» и ООО «Первоуральский метизный завод» заключили кредитный договор. По настоянию заемщика в договор был включен пункт о невозможности отказа от предоставления или получения кредита. Тем не менее, банк отказался предоставить кредит, ссылаясь на то, что заемщик признан неплатежеспособным. Плательщик обратился в Свердловский областной арбитражный суд с иском о принуждении исполнения обязательств. Какое решение, по Вашему мнению, вынесет суд? 11
ТЕМА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА. Задача № 2. По окончанию срока действия депозитного договора клиент поручил банку перечислить денежную сумму на расчетный счет третьего лица в соответствие с договором об уступке права требования. Банк не исполнил данное поручение. В связи с этим у клиента возникли убытки. Обязан ли банк их возместить? 12
ТЕМА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. Задача № 2. В Вестнике Банка России №20 от 10.04.02 г. размещено объявление об утере векселей, депозитных и сберегательных сертификатов Инновационного коммерческого банка «Идель-Урал» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан). В нем также сказано о том, что эмитент их аннулирует. Дать правовую оценку данного объявления 13
ТЕМА. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ. Задача № 4. Сотрудниками милиции РУВД Ленинского района г. Екатеринбурга был задержан гражданин РФ Пастухов Н.П. при продаже 150 долларов США гражданину КНР Ли Чёнг Яну. Необходимо квалифицировать вышеуказанное действие с точки зрения действующего законодательства РФ 15
ТЕМА. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ СДЕЛОК. Задача № 2. Банк-гарант отказался от выплаты денежной суммы бенефициару, так как письменное соглашение между ним и принципалом (должником по основному обязательству) не было заключено. Это обстоятельство, по мнению гаранта, свидетельствовало об отсутствии оснований возникновения гарантийного обязательства перед бенефициаром. Бенефициар обратился с исковым заявлением в суд с требованием о принуждении к исполнению гарантом принятых им на себя обязательств по банковской гарантии. По его мнению, гарантийное обязательство возникло у гаранта перед ним на основании одностороннего письменного обязательства гаранта и, соответственно, действительность этого обязательства не зависит от наличия письменного соглашения между гарантом и принципалом. Какое решение, по Вашему мнению, вынесет суд? 16
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 18

Задание 1. Операции Банка России. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти Российской Федерации, её субъектами и органами местного самоуправления. Правовое положение, цели деятельности, функции Банка России 3
Задание 2. Договор банковского счета и кредитный договор. Порядок заключения, права, обязанности и ответственность сторон. Аккредитивная форма расчетов 7
Задание 3. Понятие валюты РФ, иностранной валюты, ценностей, резидентов, нерезидентов, валютных операций. Центральный банк Российской Федерации как орган валютного регулирования 14
Список литературы 20

Задача 1. При покупке товара кассир магазина отказался принять в уплату денежную сумму т.к. она была предъявлена в виде мелких монет, расфасованных в мешочки. В банке, куда затем обратился покупатель с просьбой обменять монеты на крупные купюры, ему также было отказано в силу того, что, по мнению банковских работников, пересчет такого огромного количества монет парализует работу организации. Дайте оценку данной фабулы с точки зрения законодательства 3
Задача 2. Украинская фирма обратилась в суд на российскую фирму с требованием о взыскании с российской фирмы задолженности, в частности, за поставленный товар, пеней, начисленных налоговым органом и пеней за нарушение сроков расчетов, расходов по уплате арбитражного сбора. В обоснование необходимости взыскания пеней истец сослался на ст. 4 Закона Украины о порядке осуществления расчетов в иностранной валюте от 23.09.1994 г. согласно которому, нарушение резидентами установленных сроков зачисления выручки в иностранной валюте, влечет за собой взыскание пени за каждый день просрочки в размере 0,3% от суммы неполученной выручки. Возможно ли взыскание в РФ штрафов установленных иностранными органами государственного управления? 5
Список литературы 6

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы безналичных расчетов 4
1.1. Понятие и общая характеристика безналичных расчетов 4
1.2. Формы и инструменты безналичных расчетов 5
1.3. Принципы организации безналичных расчетов 10
1.4. Нормативно-правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации 13
Глава 2. Проблемы и перспективы развития безналичной системы расчетов в Российской Федерации 17
2.1. Проблемы правового регулирования осуществления безналичных расчетов 17
2.2. Перспективы развития безналичных расчетов в России и их правового регулирования 18
2.3. Методы направленные на развитие безналичных расчетов 22
Заключение 24
Список литературы 25

Введение 3
Глава 1. Теоретико-правовые основы валютного регулирования и контроля в Российской Федерации 6
1.1. Валютное законодательство и иные источники правового регулирования валютных отношений 6
1.2. Валютное регулирование: понятие, содержание и правовые основы 17
1.3. Валютный контроль - вид финансового контроля 27
Глава 2. Организационно-правовые аспекты деятельности клиринговых центров 36
2.1. Характеристика деятельности по определению взаимных обязательств 36
2.2. Осуществление внешнеэкономической деятельности клиентов, рассмотрение и оценка валютных операций, осуществляемых в АО «КЦ МФБ» 45
2.3. Основные проблемы и пути их решения в области валютного контроля в Российской Федерации 51
Заключение 57
Список литературы 60

Введение 3
1. Законодательство о валютном регулировании 6
2. Понятийный аппарат валютного права (валюта, валютные ценности, валютный курс) 10
3. Субъекты валютного права и валютных правоотношений. Принцип резиденства 19
4. Правовое регулирование правил ведения валютных операций 23
3. Валютный рынок. Валютные ограничения 26
5. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля 32
6. Формирование валютных резервов. Участие России в международных валютно-финансовых отношениях 38
Заключение 46
Список литературы 48

Список сокращений 3
Введение 4
Глава 1. Валютный контроль в системе управления валютными отношениями 7
1.1. Понятие и значение валютного контроля 7
1.2. Задачи и функции валютного контроля 16
1.3. Правовые основы и принципы валютного контроля 24
Глава 2. Механизм валютного контроля: практические аспекты реализации 31
2.1. Объект и субъекты валютного контроля 31
2.2. Методы валютного контроля 49
2.3. Ответственность за нарушения валютного законодательства 55
Глава 3. Направления эффективности валютного контроля в современных условиях 68
3.1. Проблемы оптимизации механизма валютного контроля 68
3.2. Направления развития валютного контроля в условиях действия экономических санкций 78
Заключение 86
Список литературы 92

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 3
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 7
1.1. Понятие и значение валютного контроля 7
1.2. Задачи и функции валютного контроля 16
1.3. Правовые основы и принципы валютного контроля 24
ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 32
2.1. Объект и субъекты валютного контроля 32
2.2. Методы валютного контроля 45
2.3. Ответственность за нарушения валютного законодательства 51
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 59
3.1. Проблемы оптимизации механизма валютного контроля 59
3.2. Направления развития валютного контроля в условиях действия экономических санкций 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 74

Введение 3
Глава 1. Понятие и сущность финансовых правонарушений 4
Глава 2. Основная часть 5
2.1. Виды финансовых правонарушений 5
2.1.1. Налоговые правонарушения 5
2.1.2. Бюджетные правонарушения 6
2.1.3. Валютные правонарушения 7
2.1.4. Банковские правонарушения 8
Глава 3. Статистика 10
Список литературы 16

Введение 3
1. Понятие и сущность финансовых нарушений 4
2. Виды финансовых нарушений и ответственность за их совершение 6
3. Анализ результатов деятельности Счетной палаты РФ 10
Заключение 14
Список литературы 15

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 6
1.1. История развития российского законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов 6
1.2. Сущность и условия отмывания денежных средств РФ 12
1.3. Классификация направлений взаимодействия банков с органами финансового надзора и его актуализация для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 16
1.4. Основные направления борьбы с легализацией преступных доходов 21
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 30
2.1. Характеристика кредитной организации 30
2.2. Политика банка и основные направления противодействия в отношении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 31
2.3. Реализация действующих в Банке правил и программ противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 44
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 65

Введение 3
Глава 1. Концепция безопасности банка в системе финансовой безопасности 5
1.1. Банковская безопасность: понятие, сущность и роль 5
1.2. Экономико-правовое обеспечение безопасности банка 10
Глава 2. Особенности совершения правонарушений в финансово-кредитной сфере 16
2.1. Система правонарушений, посягающих на безопасность банка 16
2.2. Преступления, посягающие на собственность банка 20
2.3. Преступления, посягающие на порядок функционирования банка 29
Глава 3. Совершенствование мер по предупреждению и выявлению правонарушений банковской сферы 33
Заключение 36
Список литературы 38

Введение 3
Глава 1. Сущность и особенности финансово-правовой ответственности 6
1.1. Понятие и место финансово-правовой ответственности в системе мер государственного принуждения 6
1.2. Главные этапы формирования закона о финансово-правовой ответственности в России 20
1.3. Роль и значение финансово-правовой ответственности в укреплении финансовой дисциплины 26
Глава 2. Финансово-правовая ответственность-самостоятельный вид юридической ответственности 33
2.1. Финансовое правонарушение: понятие, признаки, юридический состав 33
2.2. Финансовые санкции в системе мер юридической ответственности 43
2.3. Виды финансово-правовой ответственности и порядок применения мер финансово-правовой ответственности 49
Глава 3. Пути повышения эффективности финансово-правовой ответственности 67
3.1. Основные направления совершенствования законодательства о финансово-правовой ответственности 67
3.2. Перспективы развития мер финансово-правовой ответственности 74
Заключение 79
Список литературы 82

Введение 3
1. Теоретические аспекты к пониманию источника финансового права 4
2. Федеральные источники финансового права 6
3. Особое место Конституции РФ в системе источников финансового права 14
Заключение 17
Список литературы 19

Введение 3
1. Механизм использования бюджетных средств и контроль за целевым порядком 4
2. Государственный контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств 9
Заключение 14
Список литературы 15

Введение 3
Глава 1. Правовые основы деятельности кредитных организаций на срочном рынке 8
1.1. Понятия «кредитная организация» и «срочный рынок» 8
1.2. Субъекты деятельности на срочном рынке 20
Глава 2. Виды деятельности кредитных организаций на срочном рынке 31
2.1. Кредитная организация как участник срочного рынка 31
2.2. Кредитная организация как субъект инфраструктуры срочного рынка 42
Глава 3. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций на срочном рынке 54
3.1. Нормативная правовая основа деятельности кредитных организаций на срочном рынке 54
3.2. Юридическая ответственность кредитных организаций на срочном рынке 63
Заключение 76
Список литературы 81
Приложение 88

Введение 3
Глава 1. Цели принятия Лимской декларации руководящих принципов аудита 4
Глава 2. Лимская декларация: основные положения 8
2.1. Общие положения: цели и виды аудита 8
2.2. Принцип независимости высших органов аудита 11
2.3. Права высшего органа аудита 13
2.4. Отчетность высшего органа финансового контроля 14
2.5. Контрольные полномочия 15
Заключение 18
Список литературы 20

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы надзора за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступных 5
путем, и финансирования терроризма 5
1.1. Государственное регулирование и надзор как функции управления в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 5
1.2. Национальная модель надзора за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 18
Глава 2. Система финансового мониторинга в кредитных организациях (на примере АО «ОТП Банк») 40
2.1. Политика АО «ОТП Банк» в целях противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма 40
2.2. Правила, процедуры и система управления рисками легализации криминальных доходов 46
Глава 3. Национальная система оценки рисков отмывания денег: проблемы нормативно-правового совершенствования 58
Заключение 71
Список литературы 75

Введение 3
1. Этика государственного аудита и финансового контроля 4
2. Этические принципы служащих высших органов финансового контроля 4
3. Принципы государственного аудита и финансового контроля 9
4. Основные принципы финансового контроля 9
Заключение 13
Список литературы 15

Введение 3
Глава 1.Теоретико-правовые основы банковского надзора 9
1.1. Правовая сущность банковского надзора 9
1.2. Предмет банковского надзора 21
Глава 2. Финансово-правовая характеристика деятельности Центрального банка Российской Федерации и его территориальных учреждений в области банковского надзора 36
2.1.. Правовая сущность, цели, предмет банковского надзора и их реализация в деятельности территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации 36
2.2. Особенности финансово-правового статуса Центрального Банка Российской Федерации как органа банковского надзора и их проявление в деятельности территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации 38
Заключение 54
Список литературы 57

Введение 3
Глава 1. Общая характеристика финансов государственных и муниципальных унитарных предприятий 6
1.1. Понятие финансов государственных и муниципальных унитарных предприятий, их место в финансовой системе 6
1.2. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий 33
Глава 2. Механизм финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий в РФ 43
2.1. Формирование финансовых ресурсов государственных и муниципальных унитарных предприятий 43
2.2. Распределение и использование финансовых ресурсов государственных и муниципальных унитарных предприятий 55
Заключение 66
Список литературы 73

Введение 3
1. Федеральное казначейство в финансовой системе РФ 4
2. Осуществление финансового контроля Федеральным казначейством РФ 7
Заключение 26
Список литературы 28

Введение 3
1. Виды финансовых нарушений 4
2. Основания привлечения к ответственности 6
3. Особенности ответственности за совершение финансовых правонарушений 11
Заключение 15
Список литературы 16

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 8
1.1. Роль и место финансово-правовой ответственности в системе юридической ответственности 8
1.2. Меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным организациям за нарушение банковского законодательства 19
1.3. Ответственность за нарушение банковского законодательства: коллизии норм и пути их преодоления 26
ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 35
2.1. Меры предупреждения, применяемые в случаях выявления нарушений федерального законодательства о банках и банковской деятельности 35
2.2. Меры пресечения, применяемые в случаях выявления нарушений федерального законодательства о банках и банковской деятельности 52
2.3. Виды мер ответственности, применяемых к кредитным организациям за нарушение федерального законодательства о банках и банковской деятельности 64
2.4. Меры восстановления, применяемые в случаях выявления нарушений федерального законодательства о банках и банковской деятельности 70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 75
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 77

Введение 3
1. Правовой статус бирж 4
2. Понятие и задачи фондовой биржи 10
3. Участники фондовой биржи 17
4. Организационно-правовая структура фондовой биржи 21
Заключение 27
Список литературы 28

1. Цифровые деньги в системе платежных средств: общее и особенное 3
2. Отличие цифровых денег от электронных денег (WebMoney, PayPal, Яндекс.Деньги и др.) 10
3. Понятие цифрового финансового актива 17
4. Гражданско-правовые сделки с цифровыми финансовыми активами 20
5. Понятие майнинга и критерии признания его предпринимательской деятельностью 21
Список литературы 24

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты валютной политики 4
1.1. Сущность и понятие валютной политики России 4
1.2. Основные направления и инструменты валютной политики России 7
1.3. Правовые основы валютной политики России 19
Глава 2. Современная валютная политика РФ 24
2.1. Анализ валютной политики и регулирования в России 24
2.2. Актуальные проблемы в системе валютного регулирования в современных изменяющихся условиях 29
2.3. Направления совершенствования валютной политики в РФ 34
Заключение 36
Список литературы 38

Введение 3
1. Особенности заключения биржевых сделок с иностранной валютой 5
2. Основания квалификации объектов биржевых сделок с иностранной валютой 7
Заключение 13
Список литературы 15

Введение 3
Глава 1. Общие положения 5
1.1. Порядок допуска ценных бумаг к организованным торгам 5
1.2. Виды ценных бумаг, являющихся объектом биржевых сделок 7
Глава 2. Ценные бумаги выпущенные российским эмитентом 10
2.1. Акции российских эмитентов 10
2.2. Облигации 13
2.2.1. Облигации российских эмитентов 15
2.2.2. Биржевые облигации 17
2.2.3. Облигаций российских эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией Российской Федерации и (или) поручительством либо банковской гарантией государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 18
2.2.4. Облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований 19
2.2.5. Облигации эмитента-концессионера 20
2.2.6. Облигации с ипотечным покрытием 22
2.3. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 25
2.3.1. Инвестиционные паи ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ 26
2.3.2. Инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов 27
2.4. Ипотечные сертификаты участия 30
2.5. Российские депозитарные расписки 32
Глава 3. Требования к ценным бумагам, выпущенным иностранными эмитентами 34
3.1. Ценные бумаги, выпущенные от имени иностранных государств или центральных банков иностранных государств 34
3.2. Облигации международных финансовых организаций 35
3.3. Акции иностранного эмитента, иностранные депозитарные расписки на акции, облигации иностранного эмитента и иностранные депозитарные расписки на облигации 37
3.4. Ценные бумаги иностранного биржевого фонда 37
Глава 4. Требования к ценным бумагам 39
Заключение 42
Список литературы 44

Введение 3
1. Объекты правоотношений по организации биржевой торговли 5
2. Понятие оборотных средств и оборотных фондов 10
3. Субъектный состав правоотношений по организации биржевых торгов 12
Заключение 18
Список литературы 19

Введение 3
Глава 1.Теоретические основы формирования денежной системы 6
1.1. Понятие и правовые признаки денег 6
1.2. Понятие и правовые основы денежной системы в Российской Федерации 18
Глава 2. Некоторые направления совершенствования развития денежной системы Российской федерации 37
2.1. Организация обращения частных денег: зарубежный и отечественный опыт 37
2.2. Концептуальные принципы функционирования и перспективы развития денежной системы России 61
Заключение 74
Список литературы 78

Введение 3
1. Эволюция развития центральных банков 6
2. Правовая природа и статус Центрального банка России 10
3. Проблемы независимости Центрального банка России 21
Заключение 33
Список литературы 35

Введение 3
Глава 1. Общая характеристика аудиторской деятельности и ее место в системе финансового контроля 8
1.1. История становления и развития аудиторской деятельности в России 8
1.2. Понятие, сущность и виды аудиторской деятельности 15
1.3. Источники правового регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации 24
Глава 2. Особенности правового регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации 35
2.1. Требования законодательства Российской Федерации, предъявляемые к осуществлению аудиторской деятельности 35
2.2. Механизм государственного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации 45
2.3. Тенденции, проблемы и направления развития законодательства об аудиторской деятельности в современной России 57
Заключение 69
Список литературы 73

Введение 3
Глава 1. Банковские услуги: понятие и виды 5
1.1. Банковская услуга: сущность, понятие, характеристики 5
1.2. Депозитные услуги банков 9
1.3. Расчетные услуги банков 16
Глава 2. Правовое регулирование рынка банковских услуг 19
2.1. Договорные отношения по открытию, закрытию, ведению банковских счетов 19
2.2. Ответственность сторон по договору банковского счета 26
Заключение 29
Список литературы 31

Введение 3
Глава 1. Историко-правовые основы правового регулирования банковской деятельности в России 8
1.1. Источники правового регулирования отношений в сфере банковской деятельности в Российской империи 8
1.2. Развитие и становление современного банковского законодательства России 15
Глава 2. Правовые основы осуществления банковской деятельности 30
2.1. Банковская деятельность как объект правового регулирования 30
2.2. Рациональный баланс частных и публичных интересов как основа банковского законодательства 37
Глава 3. Направления совершенствования процедуры систематизации банковского законодательства Российской Федерации 54
3.1. Совершенствование процесса осуществления подготовительных этапов систематизации банковского законодательства России 54
3.2. Кодификационные этапы процедуры систематизации банковского законодательства 63
Заключение 73
Список литературы 79

Задача 1. Брокерская компания-резидент, не имеющая валютной лицензии, заключает договоры купли-продажи ценных бумаг российских эмитентов, предусматривающие расчеты в валюте, действуя от лица компании-нерезидента на основании договора поручения. Оцените правомерность ситуации 3
Задача 2. Общество оформило задолженность по внешнеторговому контракту, выдав иностранному контрагенту вексель на сумму долга, номинированный в иностранной валюте. Специального разрешения ЦБ РФ на совершение этой сделки общество не имело. Векселедержатель предъявил вексель к оплате, предложив обществу оплатить его в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа. Оцените правомерность ситуации 5
Список литературы 6

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ В РФ 6
1.1. История становления и развития банков в России 6
1.2. Организационно-правовые основы деятельности банков в современной России 11
1.3. Правовой статус банков в Российской Федерации 19
Выводы по первой главе 25
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 27
2.1. Законодательные требования и ограничения деятельности банков 27
2.2. Проблемы регулирования деятельности банков в Российской Федерации 32
2.3. Перспективы развития законодательства о банках в Российской Федерации 37
Выводы по второй главе 44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 47
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 52

Введение 3
Глава 1. Общие вопросы трансфертного ценообразования 5
1.1. История правового регулирования 5
1.2. Действующие источники правового регулирования 7
Глава 2. Государственный контроль в сфере трансфертного ценообразования 11
2.1. Сделки, признаваемые контролируемыми 11
2.2. Критерии для проведения исследования и методы, применяемые для целей исследования 13
Глава 3. Ответственность за нарушение законодательства 22
Глава 4. Судебная практика по вопросам трансфертного ценообразования 25
Заключение 28
Список литературы 30

Введение 3
Глава 1. Теоретические и правовые основы финансирования сферы здравоохранения в России 7
1.1. Исторический опыт финансирования здравоохранения в России 7
1.2. Понятие, сущность и виды финансирования здравоохранения 15
1.3. Источники правового регулирования финансирования сферы здравоохранения в современной России 27
Глава 2. Особенности финансирования государственных учреждений в сфере здравоохранения в Российской Федерации 39
2.1. Механизм финансирования государственных учреждений в сфере здравоохранения 39
2.2. Проблемы правового регулирования финансирования государственных учреждений в сфере здравоохранения в Российской Федерации и предложения по их решению 59
Заключение 78
Список литературы 82

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. Финансовый контроль как институт финансового права 5
1.1. Сущность, назначение и принципы финансового контроля в Российской Федерации 5
1.2. Характеристика видов и методов финансового контроля 22
1.3. Правовое регулирование контрольных мероприятий в финансовой сфере 37
ГЛАВА 2. Характеристика органов финансового контроля в Российской Федерации 46
2.1. Контрольная деятельность Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему служб 46
2.2. Полномочия иных органов исполнительной власти в области финансового контроля 58
ГЛАВА 3. Исследование практических аспектов разрешения споров, возникающих при проведении контрольных мероприятий в финансовой сфере 65
3.1. Правовые коллизии в финансовом законодательстве Российской Федерации, приводящие к возникновению споров между участниками финансовых правоотношений 65
3.2. Анализ судебно-арбитражной практики по отдельным категориям финансовых споров, возникших в результате проведения контрольных мероприятий 74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 89
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 93

Практикум 1 3
1. Дайте определение понятию «финансовая деятельность государства и муниципалитетов»
2. Укажите основные источники государственных доходов
3. Сформулируйте основные задачи государства в сфере финансов
4. Какой метод правового регулирования доминирует в финансовом праве?
5. Дайте определение понятию «финансовое право»
Практикум 2 10
1. Проанализируйте предмет регулирования бюджетного права
2. Укажите уровни бюджетной системы РФ
3. Укажите основные принципы бюджетного устройства РФ
4. Сформулируйте принцип самостоятельности бюджетов
5. Укажите стадии бюджетного процесса
Практикум 3 20
1. Дайте определение понятию «налог»
2. Дайте определение понятию «сбор»
3. Укажите федеральные налоги (не менее трех)
4. Назовите основные элементы налога
5. Дайте определение понятию «реструктуризация долга»
Практикум 4 24
1. Дайте определение понятию «банк»
2. Дайте определение понятию «небанковская кредитная организация»
3. Назовите основные банковские операции
4. Укажите основные функции Банка России
5. Укажите метод правового регулирования банковской деятельности
Список литературы 28

Введение 3
Глава 1. История становления банковской системы в Российской Федерации и Республики Венесуэла 9
1.1. Исторические этапы развития банковской системы в Российской Федерации и в Республике Венесуэла 9
1.2. Современный этап развития банковской системы Российской Федерации и Республики Венесуэла 36
Глава 2. Правовое регулирование деятельности Банка России и Центрального Банка Венесуэлы 50
2.1. Источники правового регулирования Центральных банков Российской Федерации и Республики Венесуэла 50
2.2. Структура и органы управления Центральных Банков Российской Федерации и Республики Венесуэла 56
2.3. Правовой статус и основные полномочия Центральных банков Российской Федерации и Республики Венесуэла 64
2.4. Функции и цели Центральных Банков Российской Федерации и Республики Венесуэла 75
Заключение 83
Список литературы 86