Дипломная работа на тему: Деятельность кредитной организации, направленная на противодействие легализации доходов от преступной деятельности

План работы:

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 6
1.1. История развития российского законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов 6
1.2. Сущность и условия отмывания денежных средств РФ 12
1.3. Классификация направлений взаимодействия банков с органами финансового надзора и его актуализация для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 16
1.4. Основные направления борьбы с легализацией преступных доходов 21
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 30
2.1. Характеристика кредитной организации 30
2.2. Политика банка и основные направления противодействия в отношении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 31
2.3. Реализация действующих в Банке правил и программ противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 44
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 65

Преимущества покупки этой работы:

Сомневаетесь купить эту работу или заказать новую? Эта работа ничем не отличается от новой на заказ, только дешевле!
Зачастую авторы-исполнители из других фирм покупают наши готовые работы и продают их Вам как новые, только в разы дороже.
Мы пока не успели добавить информацию об оригинальности данной работы. Вы можете узнать у нас процент уникальности на сегодня.
Мы проверяем работы в системе Аntiplagiat.ru.
Времени на написание не осталось? Вы получите эту работу уже сегодня.
Мы отправим Вам работу в порядке очереди в течение 15-и мин.–4-х часов в рабочее время.
Боитесь покупать готовую работу? Зря. Да, это уже полностью готовая работа, но на сайте представлен только её план, т.е. в свободном доступе самой этой работы нигде нет!
Эта работа есть только у нас и нигде больше. Если Вы найдете эту работу в интернете, мы сразу же вернем Вам все деньги.
Формат файла:
DOC
Кол-во страниц:
68
Год:
2020
Номер работы:
623021 (902850)
Предмет:
Финансовое право
Цена:
5250 рублей
Число продаж:
0 (продается впервые)
Примечание:
Мы уверены, что Вам понравится выбранная работа. Если Вы найдете эту работу в интернете, мы сразу же вернем Вам все деньги.
Мы строго следим за повторами и никогда не продадим работу в один и тот же ВУЗ!!!
Для получения этой работы заполните форму:

– После заполнения формы Вам придет письмо с условиями Вашего заказа и разъяснениями.

– Вы можете посмотреть другие готовые работы по этому предмету.

Рады, что смогли помочь, ждем Вас снова!