Дипломная работа на тему: Организационно-техническое противодействие легализации и «отмыванию» доходов, полученных преступным путем

План работы:

Введение 3
Глава 1. Теоретико-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 7
1.1. Анализ нормативно-правовых документов 7
1.2. Анализ правил внутреннего контроля в кредитной организации 18
1.3. Анализ международно-правового регулирования 32
Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 58
2.1. Методы борьбы с «отмыванием» преступных доходов 58
2.2. Технические средства борьбы с «отмыванием» преступных доходов 78
2.3. Рекомендации по эффективной борьбе с «отмыванием» преступных доходов 96
Заключение 101
Список литературы 104
Приложение 114
Формат файла:
DOC
Кол-во страниц:
118
Год:
2016
Наличие сносок:
+
Номер работы:
163240 (507000)
Предмет:
Информатика, информационные технологии
Цена:
2500 рублей
Примечание:
Оригинальность данной работы по системе «Антиплагиат» составляет Оригинальность
Для получения этой работы заполните форму:

– После заполнения формы Вам придет письмо с условиями Вашего заказа и разъяснениями.

– Вы можете посмотреть другие готовые работы по этому предмету или заказать новую.

Рады, что смогли помочь, ждем Вас снова!